比亚迪:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2025-064
比亚迪股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）上午 10:00。
2、会议召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。
5、会议主持人：王传福先生。
6、本公司于 2025 年 11 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊发了临时股东会通告，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况如下：
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
分 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司 代表有表决 占公司有
类 人 权股份数量 表决权股 人数 权股份数量 有表决 人数 权股份数量 表决权股
数 （股） 份总数比 （股） 权股份 （股） 份总数比
例 总数比 例
例
A 133 3,143,843,301 34.4826% 7,911 279,529,021 3.0660% 8,044 3,423,372,322 37.5485%
股
H 4 1,530,851,744 16.7908% - - - 4 1,530,851,744 16.7908%
股
总 137 4,674,695,045 51.2734% 7,911 279,529,021 3.0660% 8,048 4,954,224,066 54.3393%
体
2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及香港中央证券有限公司监票人、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
三、提案的审议和表决情况：
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议题的2项议案进行了表决，表决结果如下：
1.00、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：通过。
表决情况：
类别 代表股数 赞成股数 赞成比例% 反对股数 弃权股数
A 股股东 3,423,372,322 3,388,807,278 98.9903 26,683,832 7,881,212
H 股股东 1,530,851,744 1,323,949,679 86.4845 198,274,075 8,627,990
全体股东 4,954,224,066 4,712,756,957 95.1260 224,957,907 16,509,202
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.00、关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案：
2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：通过。
表决情况：
类别 代表股数 赞成股数 赞成比例% 反对股数 弃权股数
A 股股东 3,423,372,322 3,299,617,458 96.3850 115,892,452 7,862,412
H 股股东 1,530,851,744 466,542,204 30.4760 1,058,050,378 6,259,162

全体股东 4,954,224,066 3,766,159,662 76.0192 1,173,942,830 14,121,574
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：通过。
表决情况：
类别 代表股数 赞成股数 赞成比例% 反对股数 弃权股数
A 股股东 3,423,372,322 3,320,386,044 96.9917 95,095,166 7,891,112
H 股股东 1,530,851,744 656,877,135 42.9093 870,676,746 3,297,863
全体股东 4,954,224,066 3,977,263,179 80.2802 965,771,912 11,188,975
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：通过。
表决情况：
类别 代表股数 赞成股数 赞成比例% 反对股数 弃权股数
A 股股东 3,423,372,322 3,321,257,684 97.0171 94,236,726 7,877,912
H 股股东 1,530,851,744 663,633,497 43.3506 860,959,061 6,259,186
全体股东 4,954,224,066 3,984,891,181 80.4342 955,195,787 14,137,098
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2.04、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：通过。
表决情况：
类别 代表股数 赞成股数 赞成比例% 反对股数 弃权股数
A 股股东 3,423,372,322 3,321,197,184 97.0154 94,252,426 7,922,712
H 股股东 1,530,851,744 663,600,746 43.3485 860,959,065 6,291,933
全体股东 4,954,224,066 3,984,797,930 80.4323 955,211,491 14,214,645
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2.05、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：通过。

表决情况：
类别 代表股数 赞成股数 赞成比例% 反对股数 弃权股数
A 股股东 3,423,372,322 3,321,262,546 97.0173 94,203,626 7,906,150
H 股股东 1,530,851,744 663,591,854 43.3479 860,968,999 6,290,891
全体股东 4,954,224,066 3,984,854,400 80.4335 955,172,625 14,197,041
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2.06、关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：通过。
表决情况：
类别 代表股数 赞成股数 赞成比例% 反对股数 弃权股数
A 股股东 3,423,372,322 3,321,029,246 97.0105 94,416,726 7,926,350
H 股股东 1,530,851,744 663,633,583 43.3506 860,958,963 6,259,198
全体股东 4,954,224,066 3,984,662,829 80.4296 955,375,689 14,185,548
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师见证情况
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《比亚迪股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日