苏州高新:苏州高新2025年第三次临时股东会会议资料

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会
议
资
料
二Ο二五年十二月十二日

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会议程及相关事项
一、会议时间：
现场会议：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:00
网络投票：2025 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼
三、会议主持：董事长王平先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）审议议题：
1、关于出售医疗器械产业公司 47%股权被动形成对外担保的议案
（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（四）宣读股东会决议，见证律师出具法律意见书；
（五）主持人宣布会议结束。
议案一：
关于出售医疗器械产业公司 47%股权被动形成对外担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向苏州高新区国有资本控股集团有限公司（以下简称“苏高新国控”）出售苏州医疗器械产业发展集团有限公司（以下简称“医疗器械产业公司”）47%股权。本次交易完成后，公司对医疗器械产业公司的持股比例将由 51.37%降至 4.37%，不再将医疗器械产业公司纳入合并报表范围。
截至目前，公司为医疗器械产业公司发行的 3 笔公司债券提供了担保，担保余额合计
30,000 万元，均在股东会批准的年度授权范围内。相关公司债券及担保具体情况如下：
1、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发
行公司债券（第一期），债券简称：24 苏园 01，债券代码 256040.SH，起息日 2024 年 10
月 30 日，到期日 2027 年 10 月 30 日，债券余额 10,000 万元。担保金额 10,000 万元，担
保方式为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。
2、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发
行公司债券（第一期），债券简称：25 苏园 01，债券代码 257999.SH，起息日 2025 年 4 月
11 日，到期日 2028 年 4 月 11 日，债券余额 8,000 万元。担保金额 8,000 万元，担保方式
为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。
3、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发
行公司债券（第二期），债券简称：25 苏园 02，债券代码 259590.SH，起息日 2025 年 8 月
8 日，到期日 2028 年 8 月 8 日，债券余额 12,000 万元。担保金额 12,000 万元，担保方式
为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。
上述担保无反担保，不属于关联担保，医疗器械产业公司股权出售交易完成后将被动形成对外担保。
一、被担保人基本情况
被担保人类型 √法人
□其他______________（请注明）
被担保人名称 苏州医疗器械产业发展集团有限公司
被担保人类型及上市 □全资子公司 □控股子公司
公司持股情况 √参股公司 □其他______________（请注明）

公司向苏高新国控出售医疗器械产业公司 47%股权的交易完成后，医疗器械产业
公司股权结构如下：
苏州高新区国有资本控股集团有限公司持股 47.00%
主要股东及持股比例 苏州苏高新集团有限公司持股 43.63%
苏州新区高新技术产业股份有限公司持股 4.37%
苏州科技城发展集团有限公司持股 3.55%
苏州留学人员创业园有限公司持股 1.45%
法定代表人 张超
统一社会信用代码 91320505689602502Y
成立时间 2009/5/14
注册地 苏州高新区科技城锦峰路 8 号
注册资本 99,464.285714 万元
公司类型 有限责任公司
医疗器械、生物技术、医药的研发，包括分析测试、专业设施设备租赁及相关技
经营范围 术服务、技术咨询；企业管理咨询；项目管理，项目策划，物业管理，房地产咨
询，工业厂房出租与出售，办公用品销售；提供医疗器械类企业的孵化服务、配
备共享设施。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025 年 9 月 30 日/ 2024 年 12 月 31 日/
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
主要财务指标 资产总额 557,641.19 499,575.53
（万元） 负债总额 452,855.66 385,032.81
资产净额 104,785.53 114,542.72
营业收入 13,988.09 15,154.77
净利润 -10,097.19 -8,180.75
二、担保协议的主要内容
2024 年 6 月 25 日，公司与医疗器械产业公司签订《担保合同》，为医疗器械产业公司
拟非公开发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券提供连带责任保证担保，保证范围为债券本金及其相应利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起两年。
三、担保的必要性和合理性
公司为医疗器械产业公司提供担保事项发生时，医疗器械产业公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为支持其日常经营业务发展而向其提供了连带责任保证担保。

本次对外担保事项系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致，属于公司对原子公司日常经营活动提供担保的延续，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务，不会影响公司正常业务开展。
医疗器械产业公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力；公司向苏高新国控出售医疗器械产业公司 47%股权的交易完成后，医疗器械产业公司的控股股东为苏高新国控，实际控制人为苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）。本次对外担保风险可控，不会对公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益。
现就该事项提请股东会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。