大位科技:2025年第六次临时股东会会议材料

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会 议 材 料
二〇二五年十二月二十二日

会议材料目录

2025 年第六次临时股东会会议纪律......3
2025 年第六次临时股东会表决办法......4
2025 年第六次临时股东会会议议程......5
议题一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 6
议题二：关于续聘会计师事务所的议案......11
议题三：关于 2026 年度担保额度预计的议案...... 15
2025 年第六次临时股东会会议纪律
本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会议的会议纪律。
一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。
三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
四、股东发言顺序按持股数量排列。
五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议秘书处有权取消发言人该次发言资格，会议主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答无关问题。
六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从会议秘书处安排。
七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。
八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次会议内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日
2025 年第六次临时股东会表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会表决办法。
一、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、股东对本次股东会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。
股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在非累积投票表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”。在对累积投票议案进行表决时，在“投票数”中明确具体的投票数量。
三、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
四、统计表决投票，由两名股东代表及本次会议见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日
2025 年第六次临时股东会会议议程
一、现场会议签到
二、宣布开会(15:00)
由董事会秘书宣读本次《股东会会议纪律》和《股东会表决办法》。
三、介绍参会人员并推举计票人和监票人
四、宣读并审议议题
1、审议《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。
五、股东发言和提问
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读投票表决结果
九、董事会秘书宣读公司本次股东会决议
十、律师宣读见证意见
十一、签署会议文件
十二、宣布会议结束

议题一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件的议案
关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
根据大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展
的需要，拟将注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路 1 号”变更为“揭阳市榕江
新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心（C-01-05 地块）写字楼 801 号”（注册地址
最终以市场监督管理部门核准备案为准）；邮政编码“522000”保持不变。
一、《公司章程》及其附件拟修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，同时，
鉴于公司变更注册地址，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订，修订条款如
下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：广东省揭阳市区新兴东二路 1 号，邮编： 第五条 公司住所：揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路
522000 以北汇金中心（C-01-05 地块）写字楼 801 号，邮编：522000
第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人由
表人。公司法定代表人由董事会决定。 董事会决定。
…… ……
第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
的权力机构，依法行使下列职权：
第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司 ……
的权力机构，依法行使下列职权： 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
…… 公司经股东会决议，或者股东会授权由董事会决议，
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规 遵守法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规则另有规定外，上述股东会的职权（除发行公司债券外） 定。
不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规
行使。 则另有规定外，上述股东会的职权（除发行公司债券外）
不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为
行使。

第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通 过：
过： ……
…… 公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席
公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事
公司为关联方提供担保的，除应当经全体非关联董事 的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以
的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联 上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。
董事的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会 公司为关联方提供担保的，除应当经全体非关联董事
审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 董事的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会
审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保
的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第六十七条 …… 第六十七条 ……
法人或者其他组织股东应由该单位法定代表人或者 法人或者其他组织股东应由其单位法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应 有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人或者其他组织股东单位的法定代表 出示本人身份证、该单位法定代表人依法出具的书面授权人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。有限合伙企业 委托书及持股凭证。有限合伙企业应由企业负责人即自然应由企业负责人即自然人执行事务合伙人或执行事务合 人执行事务合伙人或其委派代表出席会议。
伙人委派代表出席会议。
第八十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联
股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数
第八十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联 不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非
股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数 关联股东的表决情况。
不计入有效表决总数；股东会决