深中华A:关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-026
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告
本 公司 及董 事会 全体 成员 保证 公告 内容 真实 、准 确、完 整，没 有虚 假记
载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 3 日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司
组织架构并修订<公司章程>的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议。公司
现将具体内容详细公告如下：
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实
际情况，公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对组织
架构进行调整。同时，对《公司章程》及其附件中的相关条款进行了修订，《公
司章程》修订内容对照详见下表（加粗部分为新增或新修部分）：
修订前的公司章程 修订后的公司章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》称《证券法》）和其他有关规定，制订本 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国中 第二条 公司系依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其他有关规定成立 外合资经营企业法》和其他有关规定成的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经 深圳市人 民政府 “深府办 复 公 司 经 深 圳 市 人 民 政 府 深 府 办 复
〖1991〗888 号文”批准，以募集方式设 [1991]888 号文批准，以募集方式设立；立；在深圳市工商行政管理局注册登记， 在深圳市工商行政管理局注册登记，取
取得营业执照。 得营业执照，统一社会信用代码：
公司已按照有关规定，对照《公司法》进 914403006188304524。
行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司已按照有关规定，对照《公司法》
进行了规范，并依法履行了重新登记手

续。
第三条 公司全部实收资本由原“深圳中 第三条 公司于 1991 年 12 月 28 日经中
华自行车（集团）有限公司”的净资产折 国人民银行深圳经济特区分行批准，首
股和向社会公众募集新股构成。 次向社会公众发行人民币普通股 3280
公司发起人为： 万股，于 1992 年 3 月 31 日在深圳证券
（1） 广东盛润集团股份有限公司 交易所上市；公司向境外投资人发行的
法定代表人：王建宇 职务：董事长 以外币认购并且在境内上市的境内上市
法定地址：深圳市福田区车公庙泰然工业 外资股为 2900 万股，于 1992 年 3 月 31
区 203 栋 4 楼东 日在深圳证券交易所上市。
邮政编码:518040
（2） 香港大环自行车有限公司
法定代表人：施展熊 职务：董事局主席
法定地址：香港新界葵涌葵喜街二十八号
金发工业大厦
公司于 1991 年 12 月 28 日经中国人民银
行深圳经济特区分行批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 6180 万股。其中，
公司向境内投资人发行的以人民币认购
的内资股为 2750 万股（不包括内部职工
股 530 万股），和向境外投资人发行的以
外币认购并且在境内上市的境内上市外
资股 2900 万股，均于 1992 年 3 月 31 日
在深圳证券交易所上市。
第七条 公司营业期限为永久续存。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
/ 民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的

限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公东以其所持股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司司以其全部资产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即为规范公司组织与行为、公司与股东、股 成为规范公司组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的，具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法约束力的文件。股东可以依据公司章程起 律约束力的文件，对公司、股东、董事、诉公司；公司可以依据公司章程起诉股 高级管理人员具有法律约束力。依据本东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 章程，股东可以起诉股东，股东可以起员；股东可以依据公司章程起诉股东；股 诉公司董事、高级管理人员，股东可以东可以依据公司章程起诉公司的董事、监 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
事、总裁和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负 指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
责人。 财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
/ 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份
当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股份，
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 每股的发行条件和价格相同；认购人所和价格应当相同；任何单位或者个人所认 认购的股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十七条 公司发行的内资股，在中国证 第十九条 本公司的内资股及境内上市券登记结算有限责任公司深圳分公司登 外资股在中国证券登记结算有限责任公记存管部集中存管；公司的境内上市外资 司深圳分公司集中存管。
股，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司国际业务部集中存管。
第十八条 1992年公司经批准发行的普通 第二十条 公司发起人为深圳市莱英达股总数为 204,885,900 股，成立时向发起 集团公司、香港大环自行车有限公司、人深圳市莱英达集团股份有限公司、香港 美国世稳自行车（香港）有限公司，认
大环自行车集团有限公司及美国世稳自 购的 股份 数分 别 为 4769.53 万股 、
行车有限公司发行 143,085,900 股，占公 4769.53 万股、4769.53 万股，出资方式
司可发行普通股总数的 69.84%。 为净资产折股，公司设立时发行的股份
总数为 20,488.59 万股、面额股的每股
金额为 1 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 : 第二十一条 公司已发行的股份数为
689,184,933 股。公司的股本结构为：普 689,184,933 股，公司的股本结构为：
通股 689,184,933 股，其中内资股股东持 普通股 689,184,933 股，其中人民币普
有 440,821,951 股，境内上市外资股股东 通股 440,821,951 股，境内上市外资股
持有 248,362,982 股。 248,362,982 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 担保、借款等形式，为他人取得本公司
司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全