中国铝业:中国铝业2025年第三次临时股东会会议资料

中国铝业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月 22 日

目 录

议 程...... 1
议 案 及 附 件 ...... 3
会议议程
一、会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 2:00
二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公
司总部办公楼 1606 会议室
三、主持人：董事长何文建先生
参加人：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
（一）通过监票人、记票人名单；
（二）审议如下议案：
1.逐项审议关于公司拟与中铝集团续签持续关联交易相关协议及该
等交易于 2026-2028 年交易上限额度的议案
1.1 关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服务供应协议项下的
持续关联交易
1.2 关于公司与中铝集团于产品和服务互供总协议项下的持续关
联交易
1.3 关于公司与中铝集团于矿石供应协议项下的持续关联交易
1.4 关于公司与中铝集团于工程设计、施工和监理服务供应协议项
下的持续关联交易
1.5 关于公司与中铝集团于土地使用权租赁协议项下的持续关联
交易
1.6 关于公司与中铝集团于固定资产租赁框架协议项下的持续关
联交易
1.7 关于公司与中铝集团于综合服务总协议项下的持续关联交易
2. 关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨
持续关联交易的议案
3. 关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架
协议》暨持续关联交易的议案
4. 关于公司拟与中铝商业保理有限公司续签《保理合作框架协议》
暨持续关联交易的议案
5. 关于云南铝业股份有限公司拟收购部分控股子公司少数股东
股权的议案
（三）统计并宣布表决结果；
（四）律师发表见证意见。

议案一
关于公司拟与中铝集团续签持续关联交易相关协议
及该等交易于 2026-2028 年交易上限额度的议案
各位股东：
因公司前次与控股股东中国铝业集团有限公司（简称中铝集团）
签订的持续关联交易相关协议即将于 2025 年 12 月 31 日到期，鉴
于该等关联交易仍将持续发生，公司拟与中铝集团继续签订该等持续关联交易协议，包括：（1）《补充协议》，对《社会和生活后勤服务供应协议》《产品和服务互供总协议》《矿石供应协议》《工程设计、施工和监理服务供应协议》的有效期进行调整；（2）《固定资产租赁框架协议》；（3）《综合服务总协议》（以下统称新协议）。同时，公司与中铝集团将继续履行于 2001 年 11 月签订的《土地使用权租赁合同》（租赁期限为 50 年）。
新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12
月 31 日止），在新协议有效期内，公司（含附属公司）与中铝集团（含附属公司及联系人）各项持续关联交易于 2026-2028 年三个年度的交易上限额度具体如下：
单位：人民币 亿元
交易 项目 2026 年 2027 年 2028 年
A1 社会和生活后勤服务 5 5 5
A2 产品和服务互供 389 389 389
A3 采购矿石 18 18 18
A A4 工程设计、施工和监理服务 80 88 96
支 A5 土地租金 16 16 16
出 A6 固定资产租赁 3 3 3
A7 综合服务 2 2 2
合计 513 521 529

交易 项目 2026 年 2027 年 2028 年
B B1 产品和服务互供 868 944 973
收 B2 固定资产租赁 3 3 3
入 合计 871 947 976
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司与中铝集团已于2025年10月27日就上述持续关联交易事项签订了附带生效条款的《补充协议》《固定资产租赁框架协议》及《综合服务总协议》。
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、批准。同时，在上述持续关联交易额度内，建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述持续关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
请审议。
有关上述持续关联交易详情请见以下网址：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/601600_20251028_D131.pdf
或与本会议资料同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 H 股补充通函。
2025 年 12 月 22 日
议案二
关于公司拟与中铝财务有限责任公司
续签《金融服务协议》暨持续关联交易的议案
各位股东：
因公司前次与中铝财务有限责任公司（简称中铝财务公司）签
订的《金融服务协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，鉴于相关
交易仍将持续发生，公司拟与中铝财务公司继续签订《金融服务协议》（简称新协议），由中铝财务公司继续向公司及所属企业提供存款、贷款及其他金融服务等业务。
新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12
月 31 日止），在新协议有效期内，公司（含附属公司）在中铝财务公司的日存款最高余额（含应计利息）不超过人民币 220 亿元；日贷款最高余额（含应计利息）不超过人民币 240 亿元；其他金融服务每年费用最高不超过人民币 1 亿元。
由于中铝财务公司为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据境内外上市规则的相关规定，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司与
中铝财务公司已于 2025 年 10 月 27 日签订了附带生效条款的《金
融服务协议》。
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、批准。同时，在上述持续关联交易额度内，建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述持续关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
请审议。

有关上述持续关联交易详情请见以下网址：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/601600_20251028_V9GC.pdf
或与本会议资料同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 H 股补充通函。
2025 年 12 月 22 日
议案三
关于公司拟与中铝融资租赁有限公司
续签《融资租赁合作框架协议》暨持续关联交易的议案各位股东：
因公司前次与中铝融资租赁有限公司（简称中铝租赁）签订的
《融资租赁合作框架协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，鉴于
相关交易仍将持续发生，公司拟与中铝租赁继续签订《融资租赁合作框架协议》（简称新协议），由中铝租赁继续向公司及所属企业提供融资租赁服务。
新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12
月 31 日止），在新协议有效期内，公司（含附属公司）在中铝租赁的融资余额（含租赁本金、利息、手续费等）不超过人民币 30亿元，租赁方式为直租。
由于中铝租赁为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据境内外上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司与
中铝租赁已于 2025 年 10 月 27 日签订了附带生效条款的《融资租
赁合作框架协议》。
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、批准。同时，在上述持续关联交易额度内，建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述持续关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
请审议。

有关上述持续关联交易详情请见以下网址：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/601600_20251028_V9GC.pdf
2025 年 12 月 22 日
议案四
关于公司拟与中铝商业保理有限公司
续签《保理合作框架协议》暨持续关联交易的议案各位股东：
因公司前次与中铝商业保理有限公司（简称中铝保理）签订的
《保理合作框架协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，鉴于相关
交易仍将持续发生，公司拟与中铝保理继续签订《保理合作框架协议》（简称新协议），由中铝保理继续为公司及所属企业提供应收账款融资服务。
新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12
月 31 日止），在新协议有效期内，公司（含附属公司）在中铝保理的保理存续业务余额（含保理款、保理费及手续费等）不超过人民币 18 亿元。
由于中铝保理为公司控股股东中铝集团的附属公司，根据境内外上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司与
中铝保理已于 2025 年 10 月 27 日签订了附带生效条款的《保理合
作框架协议》。
现将上述事项正式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议、批准。同时，在上述持续关联交易额度内，建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述持续关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
请审议。

有关上述持续关联交易详情请见以下网址：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/6