麦捷科技:第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-063
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28
日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订,具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 募集资金管理制度 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 关联交易决策制度 修订 是
7 信息披露制度 修订 是
8 对外投资管理制度 修订 是
9 股权激励计划管理办法 修订 是
10 总经理工作细则 修订 否
11 董事会秘书工作制度 修订 否
12 提名委员会工作细则 修订 否
13 审计委员会工作细则 修订 否
14 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
15 战略委员会工作细则 修订 否
16 内部审计制度 修订 否
17 投资者关系管理制度 修订 否
18 重大信息内部报告制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 财务总监管理制度 修订 否

21 董事、高级管理人员内部问责制度 修订 否
22 董事、高级管理人员所持公司股份及其 修订 否
变动管理制度
23 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
24 独立董事年报工作规程 修订 否
25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
26 外部信息使用人管理制度 修订 否
27 子公司管理制度 修订 否
28 独立董事专门会议工作制度 修订 否
修订后的制度全文详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露制度》《对外投资管理制度》和《股权激励计划管理办法》需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司将于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，相关事项的
具体安排详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年 11 月 28 日