海南矿业:海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-136
海南矿业股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态
软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,555,242,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.8302
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标
并修订相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,553,815,379 99.9082 1,368,400 0.0879 58,300 0.0039
2、 议案名称：关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,554,845,179 99.9744 335,200 0.0215 61,700 0.0041
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 唐斌 1,553,169,803 99.8667 是
3.02 滕磊 1,553,183,476 99.8676 是
3.03 张良森 1,553,158,956 99.8660 是
3.04 郝毓鸣 1,553,148,536 99.8653 是
3.05 夏亚斌 1,553,245,854 99.8716 是
3.06 丁正锋 1,553,146,612 99.8652 是
3.07 周红霞 1,553,186,971 99.8678 是
4、关于选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 陈永平 1,553,156,255 99.8658 是
4.02 李鹏 1,553,173,521 99.8669 是
4.03 顾诚 1,553,174,356 99.8670 是
4.04 胡亚玲 1,553,185,438 99.8677 是
4.05 蔡东宏 1,553,153,772 99.8657 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于调整 2024
年限制性股票
激励计划中公
1 司层面业绩考 6,700,193 82.4447 1,368,400 16.8379 58,300 0.7174
核指标并修订
相关文件的议
案
关于选举第六
3.00 届董事会非独
立董事的议案
3.01 唐斌 6,054,617 74.5010 / / / /
3.02 滕磊 6,068,290 74.6692 / / / /
3.03 张良森 6,043,770 74.3675 / / / /
3.04 郝毓鸣 6,033,350 74.2393 / / / /
3.05 夏亚斌 6,130,668 75.4367 / / / /
3.06 丁正锋 6,031,426 74.2156 / / / /
3.07 周红霞 6,071,785 74.7122 / / / /
关于选举第六
4.00 届董事会独立
董事的议案
4.01 陈永平 6,041,069 74.3342 / / / /
4.02 李鹏 6,058,335 74.5467 / / / /
4.03 顾诚 6,059,170 74.5570 / / / /
4.04 胡亚玲 6,070,252 74.6933 / / / /
4.05 蔡东宏 6,038,586 74.3037 / / / /
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1 涉及关联交易，参与公司 2024 年限
制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、马正平
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议均合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
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