黑芝麻:2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-067
南方黑芝麻集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日采
用现场与网络投票相结合的方式召开了 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议并通过了《关于召开公司
2025 年第五次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 28 日以现场与
网络投票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2025 年 11 月 13 日公告了《关
于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2025年11月28日（星期五）下午2:30开始
（2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室
（3）会议主持人：董事长李玉珺先生
5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
11 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：
出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况 551 278,071,014 36.9341%
出席现场会议的股东及股东授权代表 14 273,341,463 36.3059%
其中 537 4,729,551 0.6282%
参加网络投票的股东
二、中小股东出席情况 538 5,184,551 0.6886%
出席现场会议的中小股东 1 455,000 0.0604%
其中
参加网络投票的中小股东 537 4,729,551 0.6282%
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了
本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的闭其良律师、贝蕾律师见证了本
次股东大会。
三、提案审议及表决情况
(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：
投票表决结果 审
提案 提案 出席会议的有效 同意票 反对票 弃权票 议
编号 名称 表决权股份数量（股） 占有效表决 反对票 占有效表决 弃权 占有效表 结
同意票数（股） 权股份比例 数（股） 权股份比例 票数 决权股份 果
（股） 比例
现场 273,341,463 273,341,463 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
《关于变更 投票
注册资本并 网络 4,729,551 3,384,151 71.5533% 1,271,6 26.8863% 73,8 1.5604%
投票 00 00 通
1.00 修订<公司 1,271,6 73,8 过
章程>及其 合计 278,071,014 276,725,614 99.5162% 00 0.4573% 00 0.0265%
附件的议 其中中 5,184,551 3,839,151 74.0498% 1,271,6 24.5267% 73,8 1.4235%
小股东

案》 投票 00 00
现场 273,341,463 273,341,463 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
投票
《关于修订 网络 4,729,551 3,377,351 71.4095% 1,276,5 26.9899% 75,7 1.6006%
投票 00 00
<独立董事 通
2.00 1,276,5 75,7 过
制度>的议 合计 278,071,014 276,718,814 99.5137% 00 0.4591% 00 0.0272%
案》 其中中 1,276,5 75,7
小股东 5,184,551 3,832,351 73.9187% 24.6212% 1.4601%
投票 00 00
现场 273,341,463 273,341,463 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
投票
《关于修订 网络 4,729,551 3,385,951 71.5914% 1,269,4 26.8398% 74,2 1.5689%
投票 00 00
<对外投资 通
3.00 1,269,4 74,2 过
管理制度> 合计 278,071,014 276,727,414 99.5168% 00 0.4565% 00 0.0267%
的议案》 其中中 1,269,4 74,2
小股东 5,184,551 3,840,951 74.0845% 24.4843% 1.4312%
投票 00 00
现场 273,341,463 273,341,463 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
投票
《关于修订 网络 4,729,551 3,376,251 71.3863% 1,270,3 26.8588% 83,0 1.7549%
投票 00 00
<对外担保