广发证券:2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-047
广发证券股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 14:30
时开始；
（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年11月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 26 日（星期三）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会
议室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会
5．主持人：董事长林传辉先生
6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）出席情况
公司已发行股份总数为 7,605,845,511 股，本次股东大会享有表决权的总股
本数为 7,605,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 1,148 人，
代表股份 3,875,570,996 股，占公司有表决权股份总数的 50.9552%。其中，出席
本次会议的 A 股股东及股东代表 1,144 人，代表股份 3,444,691,300 股，占本公
司有表决权股份总数的 45.2901%（通过网络投票的股东共 1,134 人，代表股份
454,752,180 股，占公司有表决权股份总数的 5.9790%）；出席本次会议的 H 股
股东及股东代表 4 人，代表股份 430,879,696 股，占本公司有表决权股份总数的
5.6651%。
公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事
会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外，公司
聘请的律师等中介机构相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议提案获得了通过。
提案表决情况：
股东 同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类型 获得
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
关于提请股 A股 3,216,241,843 93.3681% 216,862,262 6.2955% 11,587,195 0.3364%
东大会授予
提案 董事会发行 H股 353,203,198 81.9726% 77,676,498 18.0274% 0 0.0000% 是
1 H 股 股 份 一
般性授权的 合计 3,569,445,041 92.1011% 294,538,760 7.5999% 11,587,195 0.2990%
议案
说明：
1.本议案为特别决议提案，股东大会作出决议须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
2.本公告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
三、A 股中小投资者表决情况说明
A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于提请股东大
提案1 会授予董事会发 231,564,772 50.3386% 216,862,262 47.1425% 11,587,195 2.5189%
行H股股份一般
性授权的议案
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：文梁娟、李雪莹
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会的法律意见书》；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日