茂莱光学:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-089
南京茂莱光学科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,306,751
普通股股东所持有表决权数量 38,306,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.8931
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.8931
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,294,370 99.9676 6,282 0.0163 6,099 0.0161
2、议案名称：关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,137,739 99.5587 162,913 0.4252 6,099 0.0161
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,137,739 99.5587 162,913 0.4252 6,099 0.0161
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,339 99.5603 162,313 0.4237 6,099 0.0160
2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
2.05 议案名称：关于修订《对外投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,313 0.4237 6,299 0.0165
2.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,339 99.5603 162,313 0.4237 6,099 0.0160
2.07 议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,339 99.5603 162,313 0.4237 6,099 0.0160
2.08 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
2.09 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
2.10 议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
2.11 议案名称：关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
2.12 议案名称：关于修订《现金管理业务制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,138,139 99.5598 162,513 0.4242 6,099 0.0160
2.13 议案名称：关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,137,939 99.5593 162,513 0.4242 6,299 0.0165
2.14 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意