罗牛山:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-042
罗牛山股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 11
月 24 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 396 人，代表股份 264,375,018
股，占总股本的 22.9589%。其中，出席现场会议的股东(代理人)7 人， 代表股份 246,743,822 股，占公司有表决权总股份的 21.4278%；通过
网络投票的股东 389 人，代表股份 17,631,196 股，占公司有表决权
总股份的 1.5311％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员 等出席或列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下（注：以下若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。）：
（1）以累积投票方式表决

占本次会议
议案 议案名称 获得的 有表决权股 是否
序号 选举票数 份总数的 当选
比例
1.00 《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐自力先生为第十一届董事会董事的议案 253,384,160 95.8427% 是
1.02 选举徐霄杨先生为第十一届董事会董事的议案 255,688,018 96.7141% 是
1.03 选举王大林先生为第十一届董事会董事的议案 253,909,024 96.0412% 是
1.04 选举尹焱慜先生为第十一届董事会董事的议案 253,832,956 96.0125% 是
2.00 《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张秋生先生为第十一届董事会独立董事的议案 253,786,530 95.9949% 是
2.02 选举于爱芝女士为第十一届董事会独立董事的议案 255,279,140 96.5595% 是
2.03 选举邓近平先生为第十一届董事会独立董事的议案 253,842,557 96.0161% 是
上述议案均获得通过，徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、
尹焱慜先生当选第十一届董事会董事，张秋生先生、于爱芝女士、邓
近平先生当选第十一届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起计算。以上七名董事共同组成公司第十一届董事会。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议。
（2）以非累积投票方式表决
同意 反对 弃权
议案 占本次会议 占本次会 占本次会议 表决
序号 议案名称 同意(股) 有表决权股 反对(股) 议有表决 弃权(股) 有表决权股 结果
份总数的比 权股份总 份总数的比
例 数的比例 例
3.00 《关于修订<公司 256,663,673 97.0832% 7,655,245 2.8956% 56,100 0.0212% 通过
章程>的议案》
《关于修订<股东
4.00 会议事规则>的议 251,797,566 95.2426% 12,520,352 4.7358% 57,100 0.0216% 通过
案》
《关于修订<董事
5.00 会议事规则>的议 251,756,166 95.2269% 12,561,752 4.7515% 57,100 0.0216% 通过
案》
6.00 逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
《关于修订<独立
6.01 董事工作制度>的 251,765,566 95.2305% 12,542,352 4.7442% 67,100 0.0254% 通过
议案》
《关于修订<对外
6.02 担保管理制度>的 251,774,826 95.2340% 12,519,092 4.7354% 81,100 0.0307% 通过
议案》

同意 反对 弃权
议案 占本次会议 占本次会 占本次会议 表决
序号 议案名称 同意(股) 有表决权股 反对(股) 议有表决 弃权(股) 有表决权股 结果
份总数的比 权股份总 份总数的比
例 数的比例 例
《关于修订<对外
6.03 投资管理制度>的 251,771,026 95.2325% 12,547,892 4.7462% 56,100 0.0212% 通过
议案》
《关于修订<关联
6.04 交易管理制度>的 251,746,626 95.2233% 12,522,292 4.7366% 106,100 0.0401% 通过
议案》
《关于修订<募集
6.05 资金使用管理制 251,770,426 95.2323% 12,548,492 4.7465% 56,100 0.0212% 通过
度>的议案》
《关于修订<董
6.06 事、高级管理人员 256,589,913 97.0553% 7,705,105 2.9145% 80,000 0.0303% 通过
薪酬管理制度>的
议案》
《关于制定<股东
6.07 会网络投票实施 256,641,813 97.0749% 7,623,205 2.8835% 110,000 0.0416% 通过
细则>的议案》
《关于制定<累积
6.08 投票制实施细则> 256,641,813 97.0749% 7,623,205 2.8835% 110,000 0.0416% 通过
的议案》
《关于增加 2025
7.00 年度日常关联交 9,867,091 55.9280% 7,720,205 43.7591% 55,200 0.3129% 通过
易预计额度的议
案》
1）议案 3、4、5 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2）议案 7 涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关
联方所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决。
（三）本次会议中小股东对本次议案审议表决情况如下：
（1）以累积投票方式表决
占本次会议
议案 议案名称 获得的选举 中小股东有
序号 票数 表决权股份
总数的比例
1.00 《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐自力先生为第十一届董事会董事的议案 6,651,638 37.7024%
1.02 选举徐霄杨先生为第十一届董事会董事的议案 8,955,496 50.7609%
1.03 选举王大林先生为第十一届董事会董事的议案 7,176,502 40.6774%
1.04 选举尹焱慜先生为第十一届董事会董事的议案 7,100,434 40.2462%

占本次会议
议案 议案名称 获得的选举 中小股