中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：2025-036
中国旅游集团中免股份有限公司
2025年第一次临时股东会、2025 年第一次 A股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股
东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
自本次股东会决议之日起，公司不再设置监事会和监事，监事会的相关职权
由审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2025 年第一次临时股东会
1．出席会议的股东和代理人人数 2,582
其中：A 股股东人数 2,581
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,131,327,822

其中：A 股股东持有股份总数 1,123,167,503
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 8,160,319
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.6836
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.2892
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3944
2025 年第一次 A 股类别股东会
1. 出席会议的 A 股股东和代理人人数 2,581
2． 出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 1,123,167,503
3． 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表
决权股份总数的比例（%） 57.5253
2025 年第一次 H 股类别股东会
1. 出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2． 出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 8,160,309
3． 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表
决权股份总数的比例（%） 7.0116
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年
第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集。董事长范云军、副董事长刘昆因公务原因无法出席，经半数以上董事推选，会议由董事常筑军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长范云军、副董事长刘昆、董事王月
浩、独立董事王瑛因公务原因未能出席本次会议；
2. 会议召开时公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席刘德福、职工代
表监事李辉因公务原因未能出席本次会议；
3. 公司总会计师兼董事会秘书杨洪义出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2025 年第一次临时股东会
1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,121,812,526 99.8794 1,069,977 0.0953 285,000 0.0254
H 股 8,126,280 99.5829 34,039 0.4171 0 0.0000
普通股合计： 1,129,938,806 99.8772 1,104,016 0.0976 285,000 0.0252
2. 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,122,204,629 99.9143 681,074 0.0606 281,800 0.0251
H 股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,359,238 99.9144 686,774 0.0607 281,810 0.0249
3. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,122,197,829 99.9137 672,870 0.0599 296,804 0.0264
H 股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,352,438 99.9138 678,570 0.0600 296,814 0.0262
4. 议案名称：关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,099,032,333 97.8512 23,895,870 2.1275 239,300 0.0213
H 股 5,056,040 61.9589 3,104,269 38.0410 10 0.0001
普通股合计： 1,104,088,373 97.5923 27,000,139 2.3866 239,310 0.0212
5. 议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,122,402,933 99.9319 566,070 0.0504 198,500 0.0177
H 股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,557,542 99.9319 571,770 0.0505 198,510 0.0175
6. 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,122,098,333 99.9048 726,170 0.0647 343,000 0.0305
H 股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,252,942 99.9050 731,870 0.0647 343,010 0.0303
7. 议案名称：公司 2025 年前三季度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,122,345,033 99.9268 626,870 0.0558 195,600 0.0174
H 股 8,154,609 99.9300 5,700 0.0699 10 0.0001
普通股合计： 1,130,499,642 99.9268 632,570 0.0559 195,610 0.0173
2025 年第一次 A 股类别股东会
1. 议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）