旭光电子:旭光电子关于修订公司章程及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-057
成都旭光电子股份有限公司
旭光电子关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理
制度并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
（一）修订《公司章程》并取消监事会废止《监事会议事规则》的原因
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《成都旭光电子股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）进行修订，公司将取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。
（二）《章程》修订情况
鉴于上述情况，公司拟对《章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见附件《〈章程〉修订对比表》，《章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、
“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目众多，其他非实质性修订，如章节、条款序号变化及援引条款序号的相应调整、部分条款中将“或”修改为“或者”、标点符号及格式的调整等，不涉及权利义务变动，不再逐项列示。修订后的《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《章程》附件的修订情况
根据新修订的公司《章程》对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了相应修订，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”统一修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订内容详见附件《〈股东会议事规则〉修订对比表》《〈董事会议事规则〉修订对比表》。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、其他修订、制定制度的清单
序 制度名称 类型 是否提交
股东会审
号 议
1 独立董事工作制度 修订 是
2 董事会专门委员会实施细则 修订 是
3 关联交易制度 修订 是
4 董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 修订 是
5 控股股东及实际控制人行为规范 修订 是
6 募集资金管理制度 修订 否
7 对外投资管理制度 修订 否
8 总经理工作细则 修订 否
9 信息披露管理制度 修订 否
10 董事会秘书工作制度 修订 否
11 重大信息内部报告制度 修订 否
12 内幕信息知情人登记制度 修订 否
13 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动的管理制度
14 投资者关系管理制度 修订 否

15 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订 否
16 董事会审计委员会年度财务报告工作制度 修订 否
17 外部信息使用人管理制度 修订 否
18 内部审计制度 修订 否
19 子公司内部控制制度 修订 否
20 员工跟投管理办法 修订 否
21 董事会办公室制度 修订 否
22 独立董事专门会议议事规则 制定 否
23 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
具体修订、制定后制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
2025年11月25日
附件：
1. 《章程》修订对比表
2. 《股东会议事规则》修订对比表
3. 《董事会议事规则》修订对比表
1.公司章程修订对比表：
修订前条款 修订后条款
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定， 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和
制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《股份有限公司规范意见》和其 公司系依照《股份有限公司规范意见》和
他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
司”）。 “公司”）。
公司经成都市经济体制改革委员会 1993 年3 公司经成都市经济体制改革委员会 1993
月 14 日成体改[1993]104 号文批准，以（定向） 年3月14日成体改[1993]104号文批准，以（定募集方式设立；在成都市新都县工商行政管理局 向）募集方式设立；在成都市新都县工商行政
注册登记，取得营业执照。 管理局注册登记，取得营业执照。本公司设立
1995 年，公司依据《国务院关于原有有限责 时股本结构如下：
任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范 股东类别 股本数 占比
的通知》（国发[1995]17 号）以及国家经济贸易 国家股 2670 万股 59.33%
委员会《关于贯彻〈国务院关于原有有限责任公 法人股 930 万股 20.67%
司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通 个人股 900 万股 20.00%
知》（国经贸企[1995]895 号）等文件精神，对
照《公司法》进行了规范，经成都市股份制试点 总股本 4500 万股 100.00%
工作领导小组办公室审核合格（[1996]48 号文）， 1995 年，公司依据《国务院关于原有有限
并依法履行了重新登记的手续。现已领取成都市 责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行
工商局核发的《企业法人营业执照》。 规范的通知》（国发[1995]17 号）以及国家经
济贸易委员会《关于贯彻〈国务院关于原有有
限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进
行规范的通知》（国经贸企[1995]895 号）等
文件精神，对照《公司法》进行了规范，经成
都市股份制试点工作领导小组办公室审核合
格（[1996]48 号文），并依法履行了重新登记
的手续。现已领取成都市工商局核发的《企业
法人营业执照》。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责