北方稀土:北方稀土第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-060
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2025 年 11 月24 日以通讯表决方式召开第九届监事会第八
次会议。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 11 月 25 日