益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

贵州益佰制药股份有限公司
600594
2025年第二次临时股东会会议资料
目录
贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程.............3
议案一： 《关于增补公司独立董事的议案》 ..............................4
贵州益佰制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
会议方式： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
现场会议时间： 2025年11月26日 星期三 10:00
交易系统投票平台投票时间： 2025年11月26日 星期三 9:15-9:25， 9:30-
11:30， 13:00-15:00
互联网投票平台投票时间： 2025年11月26日 星期三 9:15-15:00
现场会议地点： 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
召集人： 贵州益佰制药股份有限公司董事会
出席对象： 截止2025年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事及高级管理人
员；公司聘请的见证律师。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
三、审议下列议案：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增补公司独立董事的议案》 √
四、 参与现场会议的股东对议案进行投票表决
五、统计现场会议表决结果
六、参与现场会议的股东、董事在股东会决议上签字
七、监票人宣读现场表决结果
八、监票人宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果
九、由主持人宣读股东会会议决议
……