登海种业:第九届董事会第四次(临时)会议决议公告

山东登海种业股份有限公司
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-026
山东登海种业股份有限公司
第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，
2025 年 11 月 21 日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人，公司董事长唐世伟女士主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
审议通过了《关于在海南省东方市投资设立全资子公司的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 公 司 2025 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在海南省东方市投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日