江淮汽车:江淮汽车2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-050
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限
公司管理大楼 301 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 745,991,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.1569
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事国怀伟因工作原因无法出席本次股东会；2、公司在任监事4人，出席3人，职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东
会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科、张鹏，财
务负责人张立春列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,173,148 98.4156 11,632,647 1.5593 186,200 0.0251
2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,244,743 99.8998 617,652 0.0827 129,600 0.0175
3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,253,468 99.9010 608,827 0.0816 129,700 0.0174
4、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,037,419 97.8612 15,835,176 2.1227 119,400 0.0161
5、 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,168,068 99.8895 628,827 0.0842 195,100 0.0263
6、 议案名称：关于延长公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 743,112,073 99.6139 2,769,022 0.3711 110,900 0.0150
7、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 743,150,273 99.6190 2,726,322 0.3654 115,400 0.0156
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,137,699 99.8854 643,596 0.0862 210,700 0.0284
(二)累积投票议案表决情况
9、 关于选举第九届独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 独立董事候选 708,102,125 94.9208 是
人—汤书昆
9.02 独立董事候选 707,603,513 94.8540 是
人—尤佳
9.03 独立董事候选 708,009,144 94.9084 是
人—王素玲
10、 关于选举第九届非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 非独立董事候 698,526,456 93.6372 是
选人—项兴初
10.02 非独立董事候 701,570,724 94.0453 是
选人—江鑫
10.03 非独立董事候 698,739,052 93.6657 是
选人—许远怀
10.04 非独立董事候 701,607,177 94.0502 是
选人—李明
10.05 非独立董事候 701,466,855 94.0314 是
选人—马翠兵
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消 117,558,146 90.8648 11,632,647 8.9912 186,200 0.1440
监事会暨
修改《公
司章程》
的议案
2 关于修改 128,629,741 99.4224 617,652 0.4774 129,600 0.1002
《股东大
会议事规
则》的议
案
3 关于修改 128,638,466 99.4291 608,827 0.4705 129,700 0.1004
《董事会
议 事 规
则》的议
案
4 关于修改 113,422,417 87.6681 15,835,176 12.2395 119,400 0.0924
《独立董
事工作制
度》的议
案
5 关于废止 128,553,066 99.3631 628,827 0.4860 195,100 0.1509
《监事会
议 事 规
则》的议
案
6 关于延长 126,497,071 97.7740 2,769,022 2.1402 110,900 0.0858
公司2024
年向特定
对象发行
A 股股票
股东会决
议有效期
的议案
7 关于提请 126,535,271 97.8035 2,726,322 2.1072 1