康乐卫士:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-136
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202
公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据 《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长李辉女士主持
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
97,432,189 股，占公司有表决权股份总数的 34.68%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
293,242 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,140,603 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7007%；反
对股数 94,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0971%；弃权股数 196,986股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2022%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）《关于修订、废止及制定公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（4）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（5）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（6）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（7）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（8）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（9）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（10）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（11）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（12）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（13）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（14）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（15）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（16）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4.09 《关于修 11,871,169 99.9941% 700 0.0059% 0 0.0000%
订〈利润分
配管理制
度〉的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）律师姓名：王阳、靳策
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决
议合法有效。
四、备查文件
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议
决议》
2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日