红相股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-047
红相股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 10
月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）；于 2025 年 11 月 11 日在巨
潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-046）。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
4、股权登记日：2025 年 11 月 11 日（星期二）

5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨力先生
8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 241 人，代表股份 100,369,959 股，占股权登记
日上市公司总股份的 19.7377％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 94,153,584 股，占股权登记日上
市公司总股份的 18.5152％。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 6,216,375 股，占股权登记日上市公
司总股份的 1.2224％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 6,216,375 股，占股权登
记日上市公司总股份的 1.2224％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占股权登记日上市公
司总股份的 0％。
通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 6,216,375 股，占股权登记日上
市公司总股份的 1.2224％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：

同意 99,734,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3673％；
反对 555,275 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5532％；弃权79,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795％。
中小股东总表决情况：
同意 5,581,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7838％；反对 555,275 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.9325％；弃权 79,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2837％。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 99,786,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4188％；
反对 553,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5515％；弃权29,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0297％。
中小股东总表决情况：
同意 5,633,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6155％；反对 553,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.9051％；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4794％。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、逐项表决审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 99,779,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4121％；
反对 544,975 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5430％；弃权45,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0449％。
中小股东总表决情况：
同意 5,626,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5077％；反对 544,975 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7668％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7255％。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 99,779,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4120％；
反对 545,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5431％；弃权45,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0449％。
中小股东总表决情况：
同意 5,626,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5061％；反对 545,075 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7684％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7255％。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 99,740,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3729％；
反对 546,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5446％；弃权82,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0825％。
中小股东总表决情况：
同意 5,587,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.8755％；反对 546,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7925％；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3320％。
表决结果：本议案获得通过。
3.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 99,720,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3525％；
反对 559,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5576％；弃权90,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0899％。
中小股东总表决情况：
同意 5,566,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.5458％；反对 559,675 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 9.0032％；弃权 90,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4510％。
表决结果：本议案获得通过。
3.05、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 99,763,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3962％；
反对 546,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5448％；弃权59,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0591％。
中小股东总表决情况：
同意 5,610,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2503％；反对 546,775 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7957％；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9539％。
表决结果：本议案获得通过。
3.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：
同意 100,012,384 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6437％；
反对 298,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2976％；弃权58,900 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0587％。
中小股东总表决情况：
同意 5,858,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2479％；反对 298,675 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.8046％；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9475％。
表决结果：本议案获得通过。
3.07、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
总表决情况：
同意 100,016,484 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6478％；
反对 292,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2915％；弃权60,900 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0607％。
中小股东总表决情况：
同意 5,862,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3138％；反对 292,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.7065％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9797％