银邦股份:银邦股份2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-070
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2025 年 11 月 18 日（星期二）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18
日（星期二）9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大楼附楼 5 楼多功能厅。
3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长沈健生先生
6、会议出席情况：
（1）出席本次股东会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股东共计251人，所持股份数358,758,805股，占公司股份总数的43.6486%。
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计8人，所持股份数355,313,305股，占公司股份总数的43.2294%。通过网络投票的股东243人，代表股份3,445,500股，占公司有表决权股份总数的0.4192％。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东(或委托代理人) 共 243 名，所持股份数为 3,445,500 股，占公司股
份总数的 0.4192％。
（4）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意357,245,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5781％；反对1,422,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3964％；弃权91,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,931,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0702％；反对1,422,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2712％；弃权91,600股（其中，因未投票
默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6585％。
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
同意357,239,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5764％；反对1,467,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4089％；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,925,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8961％；反对1,467,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5773％；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5266％。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意357,217,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5703％；反对1,462,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4077％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,903,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2576％；反对1,462,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.4554％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2870％。
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意357,107,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5397％；反对1,575,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4392％；弃权75,800股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,794,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0679％；反对1,575,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7321％；弃权75,800股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2000％。
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意357,161,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5547％；反对1,510,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4211％；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,848,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6352％；反对1,510,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8456％；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5192％。
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意357,171,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5576％；反对1,507,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4203％；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,858,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.9399％；反对1,507,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7614％；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2986％。
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意357,142,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9
9.5495％；反对1,541,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4296％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,829,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.0924％；反对1,541,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7366％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1709％。
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意357,168,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5568％；反对1,515,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4223％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,855,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8529％；反对1,515,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9762％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1709％。
9、关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意358,257,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8602％；反对428,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1194％；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,943,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4419％；反对428,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4278％；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1303％。
10、关于修订《董事津贴制度》的议案
同意358,187,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8406％；反对502,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1402％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,873,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4073％；反对502,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5958％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9968％。
11、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
表决结果：同意357,254,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5808％；反对1,436,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4004％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,941,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3518％；反对1,436,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6921％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9562％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师和杨书庆律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、银邦金属复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2025