西部创业:2025年第一次临时股东会决议公告

2025 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-40
宁夏西部创业实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2025年11月17日（星期一）14:30。
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年11月 17 日 9:15 ， 投 票 结束时间为2025年11月17日15:00。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座5楼2号会议室。

2025 年第一次临时股东会决议公告
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：经第十届董事会第二十次会议审议通过，2025年第一次临时股东会由董事会召集。
5.会议主持人：董事陈存兵。
6.会议的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况。
通过现场和网络投票的股东145人，代表股份847,306,327股，占公司有表决权股份总数的58.0994％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份838,016,179股，占公司有表决权股份总数的57.4623％。
通过网络投票的股东140人，代表股份9,290,148股，占公司有表决权股份总数的0.6370％。
2.中小股东出席总体情况。
通 过现 场 和 网络 投 票 的中 小 股 东 142 人 ，代 表 股 份
151,459,196股，占公司有表决权股份总数的10.3855％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048股，占公司有表决权股份总数的9.7485％。

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通过网络投票的中小股东140人，代表股份9,290,148股，占公司有表决权股份总数的0.6370％。
3.其他人员出席情况。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
2025年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了逐项审议。审议通过了以下4项提案：
提案1.00 关于修订《章程》的提案
总表决情况：
同意 840,568,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.2047％；反对 6,731,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7945％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 144,720,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.5511％；反对 6,731,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4446％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042％。
提案2.00 关于修订《股东会议事规则》的提案

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总表决情况：
同意 846,355,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8878％；反对 944,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1115％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 150,508,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.3723％；反对 944,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6235％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042％。
提案3.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
总表决情况：
同意 846,355,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8878％；反对 944,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1115％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 150,508,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.3723％；反对 944,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6235％；弃权 6,400 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042％。
提案4.00 撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的
提案
总表决情况：
同意 846,351,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8874％；反对 947,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1119％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 150,504,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.3699％；反对 947,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6259％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
（二）见证律师姓名：金晶、朱文煜
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

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四、备查文件
（一）公司2025年第一次临时股东会决议。
（二）国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2025年11月18日