南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-069
山东南山铝业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,795
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,623,768,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.4236
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。是
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事宋昌明先生因工出差，本次会议请假；2、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附
表”并预计 2026 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,089,045,958 98.4690 13,900,919 1.2568 3,031,500 0.2742
2、 议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务
协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,092,955,258 98.8224 11,320,869 1.0236 1,702,250 0.1540
3、 议案名称：预计 2026 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与
齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,610,747,514 99.7684 10,876,819 0.1934 2,144,550 0.0382
4、 议案名称：预计 2026 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 897,481,882 81.1482 206,630,495 18.6830 1,866,000 0.1688
5、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,440,649,199 96.7438 181,426,934 3.2260 1,692,750 0.0302
6、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,440,760,399 96.7458 181,199,934 3.2220 1,808,550 0.0322
7、 议案名称：关于 2025 年回报股东特别分红方案的公告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,607,897,740 99.7177 2,009,218 0.0357 13,861,925 0.2466
(二)累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）
选举马正清先
7.01 生为公司第十 5,514,688,718 98.0603 是
一届董事会董
事
选举张华先生
7.02 为公司第十一 5,512,342,286 98.0186 是
届董事会董事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 4,327,757,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 468,062,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 812,077,578 98.0830 2,009,218 0.2426 13,861,925 1.6744
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 298,648,976 99.6812 591,618 0.1974 363,425 0.1214
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 513,428,602 97.1768 1,417,600 0.2683 13,498,500 2.5549
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司与南山
集团有限公司签
订“2026 年度综
1 合 服 务 协 议 附 1,089,045,958 98.4690 13,900,919 1.2568 3,031,500 0.2742
表”并预计 2026
年日常关联交易
额度的议案
关于公司与新南
2 山国际投资有限 1,092,955,258 98.8224 11,320,869 1.0236 1,702,250 0.1540
公司签订“2026

年度综合服务协
议附表”并预计
2026 年度日常关
联交易额度的议
案
预计2026年度公
司 控 股 子 公 司
PT.Bintan
3 Alumina 1,282,989,634 98.9952 10,876,819 0.8392 2,144,550 0.1656
Indonesia 与 齐
力铝业有限公司
关联交易情况的
议案
预计2026年度公
4 司与南山集团财 897,481,882 81.1482 206,630,495 18.6830 1,866,000 0.1688
务有限公司关联
交易情况的议案
关于2025年回报
6 股东特别分红方 1,280,139,860 98.7753 2,009,218 0.1550 13,861,925 1.0697
案的公告
选举马正清先生
7.01 为公司第十一届 1,186,930,838 91.5833
董事会董事
选举张华先生为
7.02 公司第十一届董 1,184,584,406 91.4023
事会董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7.01、议案 7.02 为对中
小投资者单独计票的议案；