吉林高速:吉林高速公路股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

2025 年第四次临时股东会会议资料
二○二五年十二月五日 长春

目 录

一、 2025 年第四次临时股东会现场会议须知...... 3

二、 2025 年第四次临时股东会会议议程...... 5

三、 表决票填写说明...... 7
四、 审议事项
议案一： 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案·· 9
议案二： 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案·· 19
议案三： 关于董事长薪酬调整的议案...... 28

吉林高速公路股份有限公司
2025 年第四次临时股东会现场会议须知
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2025年第四次临时股东会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席本次股东会）、董事及其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“2025 年第四次临时股东会股东签名册”上签
到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次股东会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。
吉林高速公路股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 星期五 下午 14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 5 日 星期五
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488 号公司四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1．截止 2025 年 11 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2．本公司的董事及高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

（二）审议议案
序 是否为特别
议 案 内 容
号 表决事项
1 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理 否
办法》的议案
2 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核 否
管理办法》的议案
3 关于董事长薪酬调整的议案 否
（三）推举计票人、监票人
（四）与会股东及股东代表投票表决
（五）收集表决票，验票并统计表决结果
（六）宣读股东会决议
（七）见证律师宣读《法律意见书》
（八）会议主持人宣布吉林高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会结束

表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
附：表决票格式
吉林高速公路股份有限公司
2025 年第四次临时股东会表决票
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见：
序号 股东表决事项 同意 反对 弃权
1 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人
薪酬管理办法》的议案
2 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人
绩效考核管理办法》的议案
3 关于董事长薪酬调整的议案
填 票 人（签名）：
2025 年 12 月 5 日
议案一：
关于修订吉林高速公路股份有限公司
企业负责人薪酬管理办法的议案
各位股东代表：
为切实履行企业国有资产出资人职责，规范出资企业收入分配秩序，坚持报酬与风险、责任相一致、报酬与经营业绩挂钩、激励与约束相统一的原则，坚持企业负责人薪酬增长与职工工资增长相协调，促进形成企业合理的工资收入分配关系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律、法规，依据有关规定，结合公司实际，修订了企业负责人薪酬管理办法。
以上议案已经公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，现提请各位股东代表审议。
附件：
吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法（修订）
吉林高速公路股份有限公司
2025 年 12 月 5 日

吉林高速公路股份有限公司企业负责人
薪酬管理办法（修订）
第一章 总则
第一条 目的和依据
为切实履行企业国有资产出资人职责，规范出资企业收入分配秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律、法规，结合公司实际制定本办法。
第二条 适用范围
本办法中企业负责人包括公司章程明确的党委班子成员、董事长、高级管理人员（不包括市场化选聘人员）。
第三条 基本原则
（一）坚持报酬与风险、责任相一致；
（二）坚持报酬与经营业绩挂钩；
（三）坚持激励与约束相统一机制；
（四）坚持分配公正、透明、行为规范；
（五）坚持企业负责人薪酬增长与职工工资增长相协调，促进形成企业合理的工资收入分配关系。
第二章 管理机构
第四条 董事会是公司最高薪酬管理机构
（一）企业负责人薪酬管理组织体系由公司党委会、董事会、薪酬与考核委员会、人事部门组成。
（二）薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构。
负责对企业负责人进行考核；研究和审查企业负责人的薪酬制度与方案。
（三）公司人事部门负责拟定薪酬管理办法。
第三章 薪酬构成
第五条 企业负责人薪酬构成
企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成。
（一）基本年薪
基本年薪是指企业负责人的基本收入。
基本年薪=年目标薪酬×30%。
（二）绩效年薪
绩效年薪是指与当年绩效考核结果相挂钩的薪酬部分。企业负责人的绩效工资与企业绩效考核结果相挂钩。
绩效年薪基数=年目标薪酬×70%
企业负责人正职（指董事长、党委书记、总经理）实发绩效年薪=企业负责人正职绩效年薪基数×企业绩效评价系数×企业绩效工资调节系数×岗位系数
企业负责人副职（指副总经理、财务总监）绩效年薪总额=企业负责人副职绩效年薪基数×企业绩效评价系数×企业绩效工资调节系数×岗位系数
企业负责人副职实发绩效年薪=企业负责人副职绩效年薪总额×总经理对其的分配权重
企业其他负责人实发绩效年薪=企业其他负责人绩效年薪基数×企业绩效评价系数×企业绩效工资调节系数×岗位系数
在计算实发绩效年薪时，绩效年薪基数不包含因病假、
医疗期、事假、迟到、早退、旷工等情况扣减的绩效年薪基数。
绩效年薪调节系数与年底绩效评价系数根据《吉林省高速公路集团有限公司二级企业负责人绩效考核管理办法（修订）》确定。
（三）任期激励收入
任期激励收入是指与企业负责人任期考核评价结果相联系的收入，董事长标准额度为每年 3 万元，总经理标准额度
为每年 2 万元，其他人员标准额度为每年 1 万元，自 2023
年 1 月 1 日起，3 年为一个周期一次性兑现。任职不满 3 年
的，按任职