元道通信:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-055
元道通信股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：

出席本次会议的股东共 124 名，代表股份 46,790,770 股，占公司有表决权股
份总数的 38.4853％。
其中：出席现场会议的股东 8 名，代表股份 45,975,170 股，占公司有表决权
股份总数的 37.8145％；通过网络投票的股东 116 名，代表股份 815,600 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6708％。
中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 116 名，代表股份815,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6708％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 116 名，代表股份 815,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6708％。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意 46,715,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8384％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0885％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0731％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 740,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7308％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0760％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1932％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2.00 审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 46,714,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8380％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0885％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0735％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 739,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7062％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0760％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2178％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 46,714,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8380％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0885％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0735％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 739,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7062％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0760％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2178％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：同意 46,714,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8380％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0885％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0735％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 739,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7062％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0760％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2178％。
2.04 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决结果：同意 46,708,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8239％；反对 46,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0994％；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0767％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 733,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8970％；反对 46,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.7013％；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4017％。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决结果：同意 46,725,070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8596％；反对 30,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0658％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0746％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 749,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9446％；反对 30,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7764％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2791％。
2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决结果：同意 46,704,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8156％；反对 51,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1099％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0746％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 729,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.4188％；反对 51,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3021％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2791％。
2.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 46,704,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8166％；反对 50,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1088％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0746％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 729,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.4801％；反对 50,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.2408％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2791％。
2.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决结果：同意 46,721,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8515％；反对 34,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0739％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0746％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 746,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4787％；反对 34,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2423％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2791％。
2.09 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议
案》
总表决结果：同意 46,721,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8515 ％；反对 34,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0746％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 746,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4787％；反对 34,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2423％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2791％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师郭昕、杨惠然见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章