悦康药业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-047
悦康药业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
普通股股东人数 179
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,894,457
普通股股东所持有表决权数量 227,894,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 51.2720
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.2720
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,520,046 99.8357 366,964 0.1610 7,447 0.0033
2、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,525,693 99.8381 365,764 0.1604 3,000 0.0015
3、议案名称：关于修订并制定公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称：悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,525,693 99.8381 365,764 0.1604 3,000 0.0015
3.02 议案名称：悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,525,693 99.8381 365,764 0.1604 3,000 0.0015
3.03 议案名称：悦康药业集团股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,525,693 99.8381 365,764 0.1604 3,000 0.0015
（二） 累积投票议案表决情况
4、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
4.01 关于选举于伟仕先生为公司第 227,487,619 99.8214 是
三届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举于飞先生为公司第三 227,490,494 99.8227 是
届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举于鹏飞先生为公司第 227,485,119 99.8203 是
三届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举宋更申先生为公司第 227,485,119 99.8203 是
三届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举王霞女士为公司第三 227,485,124 99.8203 是
届董事会非独立董事的议案
5、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
5.01 关于选举蒋斌先生为公司第三 227,488,342 99.8217 是
届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举谭勇先生为公司第三 227,485,117 99.8203 是
届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举于谦龙先生为公司第 227,486,620 99.8210 是
三届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司第三 73,77 99.4950 366,964 0.4948 7,447 0.0102
届董事会董事 9,926
薪酬方案的议
案
4.01 关于选举于伟 73,74 99.4513
仕先生为公司 7,499
第三届董事会
非独立董事的
议案
4.02 关于选举于飞 73,75 99.4552
先生为公司第 0,374
三届董事会非
独立董事的议
案
4.03 关于选举于鹏 73,74 99.4479
飞先生为公司 4,999
第三届董事会
非独立董事的
议案
4.04 关于选举宋更 73,74 99.4479

申先生为公司 4,999
第三届董事会
非独立董事的
议案
4.05 关于选举王霞 73,74 99.4479
女士为公司第 5,004
三届董事会非
独立董事的议
案
5.01 关于选举蒋斌 73,74 99.4523
先生为公司第 8,222
三届董事会独
立董事的议案
5.02 关于选举谭勇 73,74 99.4479
先生为公司第 4,997
三届董事会独
立董事的议案
5.03 关于选举于谦 73,74 99.4500
龙先生为公司 6,500
第三届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2、3.01、3.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；除此之外，其他议案均为普通表决议案，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会针对议案 1、4、5 进行了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：李艳清、刘文芳
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日