英力特:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-087
宁夏英力特化工股份有限公司
第十届董事会第一次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知于2025年10月30日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。
2.本次会议于2025年11月12日在公司308会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届董事会全体董事推选，选举李勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，李勇先生的简历见附件。
审议该议案时，李勇先生作为关联董事回避了表决。
2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经
股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届董事会全体董事推选，选举眭明忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。眭明忠先生的简历见附件。
审议该议案时，眭明忠先生作为关联董事回避了表决。
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事制度》《公司董事会提名委员会议事制度》《公司董事会审计与风险委员会议事制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事制度》《公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事制度》的相关规定，综合考虑董事的工作经历、专业方向、职业技能等因素，公司第十届董事会决定设立战略委员会，审计与风险委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会，第十届董事会各专门委员会组成明细如下：
序 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
号
1 战略委员会 李 勇 李 勇、眭明忠、卢万明
2 审计与风险委员会 王 斌 王 斌、赵恩慧、段春宁
3 提名委员会 赵恩慧 赵恩慧、李铁柱、卢万明
4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、王 斌
5 环境、社会及治理（ESG） 李 勇 李 勇、张永璞、赵恩慧
委员会
各委员中，王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士均为独立董事，其中王斌先生是会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，各委员的简历见附件。

4.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长李勇先生提名，聘任张永璞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，张永璞先生简历见附件。
审议该议案时，张永璞先生作为关联董事回避了表决。
5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长李勇先生提名，聘任刘雨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘雨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。刘雨先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，刘雨先生简历见附件。董事会秘书的联系方式如下：
电话：（0952）3820006
传真：（0952）3820083
电子信箱：yu.liu.gg@chnenergy.com.cn
6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经总经理张永璞先生提名，聘任涂华东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，涂华东先生简历见附件。
7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理张永璞先生提名，聘任薛桂虎先生、史河宁先生、刘雨先生、郭吉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，副总经理的简历见附件。
8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。
经总经理张永璞先生提名，聘任刘雨先生为总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，刘雨先生同时担任公司副总经理、董事会秘书。
9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。
经总经理张永璞先生提名，聘任史河宁先生为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，史河宁先生同时担任公司副总经理。
10.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。
经董事长李勇先生提名，聘任马乙平女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，马乙平女士简历见附件。
11.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任郭宗鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，郭宗鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，郭宗鹏先生简历见附件，证券事务代表的联系方式如下：
电话：（0952）3680080
传真：（0952）3680083

电子信箱：zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
12.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。
2024年度公司经营层考核为一般，2024年度薪酬总额为307.21万元。
审议该议案时，关联董事张永璞先生回避了表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附件：个人简历
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：个人简历
1.董事长、副董事长简历
李 勇，男，汉族，1972 年 9 月出生，中共党员,大学本科学历,
政工师。1995 年 8 月参加工作,历任石嘴山发电厂、黄河铁合金厂变电站班长、宁夏英力特河滨冶金公司一分厂副厂长、生产技术部副主
任、生产技术部主任、总经理助理。2009 年至 2025 年 7 月先后担任
宁夏英力特河滨冶金公司副总经理、党总支副书记，国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部副主任、中国国电集团公司宁夏分公司总经理工作部副主任，国电英力特能源化工集团股份有限公司法律事务办公室副主任、中国国电集团公司宁夏分公司法律事务办公室副主任，宁夏英力特化工股份公司党委书记、副总经理，国家能源集团宁夏电力有限公司（宁夏腾格里能源开发公司）综合管理部（董事会办公室）主任、兼任董事会秘书、新闻发言人，国能平罗发电有限公司党委书记、董事长，现任宁夏英力特化工股份有限公司党委书记、董事长。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
截止目前，李勇先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。
眭明忠，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，
高级工程师。1991 年 8 月至 2002 年 3 月在宁夏大坝电厂运行分场从
事运行工作，2002 年 3 月至 2007 年 10 月在国电宁夏石嘴山发电公
司从事运行、检修、安全管理工作；2007 年 10 月至 2014 年 11 月先
后担任国电宁夏石嘴山发电公司汽机检修副总工程师、汽机检修副总
工程师兼技术监督副总工程师；2014 年 11 月至 2015 年 9 月先后担
任国电电力邯郸热电厂（河北邯郸热电公司、国电邯郸东郊热电公司）
总工程师、党委委员；2015 年 9 月至 2020 年 5 月先后担任国电电力
邯郸热电厂（河北邯郸热电股份有限公司、国电邯郸东郊热电有限责任公司）总工程师、党委委员，副总经理、党委委员；2020 年 5 月至 2021 年 4 月先后在国电宁夏分公司、国家能源集团宁夏电力有限
公司从事区域煤电资源整合工作；2021 年 4 月至 2025 年 1 月先后担
任国家能源集团宁夏电力有限公司物资采购与工程管理部副主任、物资采购与工程管理部副主任（主持工作）、物资采购与工程管理部主任；现任宁夏英力特化工股份有限公司副董事长、热电分公司党委书记。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
截止目前，眭明忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。
2.董事会各专门委员会委员简历
李 勇，见董事长、副董事长简历。
眭明忠，见董事长、副董事长简历。
李铁柱，李铁柱，男，汉族，1974 年 6 月出生，中共党员，工
程硕士，高级工程师。1996 年 9 月参加工作，历任石嘴山发电厂热工分场检修工， 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司工程部、电控部专责，国电石嘴山第一发电有限公司技改工程筹建处工程部副主任、工程建设部副主任、生产技术部副主任，国电石嘴山发电公司检修副总工程师兼国电石嘴山发电公司生产技术部主任，国电宁夏石嘴山发电公司(国电石嘴山第一发电有限公司)党委委员、副总经理，国电大武口热电有限公司党委书记、副总经理、总经理兼党委副书记，国能宁夏能源销售有限公司党支部书记兼总经理，党支部书记、执行董事兼总经理，现任国家能源集团宁夏电力公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）组织人事部（人力资源部、社保中心）主任。2022年 4 月至今担任公司董事。
股东单位及控股子公司任职情况：国能英力特能源化工集团股份有限公司组织人事部（人力资源部、社保中心）主任。
截止目前，李铁柱先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指