建发致新:北京国枫律师事务所关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

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北京国枫律师事务所
关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2025]A0540 号
致：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵
公司董事会于 2025 年 10 月 28 日在深圳证券交易所（https://www.szse.cn/）、《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》公开发布了《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下统称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2025 年 11 月 12 日在上海市杨浦区秦皇岛路 32 号上海建发
国际大厦 9 楼 1 号会议室如期召开，由贵公司董事长余峰主持。本次会议通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 200 人，代表股份 357,875,864 股，占贵公司有表决权股份总数的 84.9479％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意 357,856,164 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9945%；
反对 7,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0022%；
弃权 11,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0033%。
（二）逐项表决通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
同意 357,854,864 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9941%；
反对 9,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0026%；
弃权 11,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0033%。
2.02 修订《董事会议事规则》

同意 357,854,864 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9941%；
反对 9,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0026%；
弃权 11,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0033%。
2.03 修订《独立董事工作细则》
同意 357,854,564 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9940%；
反对 9,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0027%；
弃权 11,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0033%。
2.04 修订《关联交易管理制度》
同意 357,855,364 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9943%；
反对 8,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0024%；
弃权 11,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0033%。
2.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》
同意 357,856,764 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9947%；
反对 7,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0020%；
弃权 11,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0033%。
2.06 修订《对外担保管理制度》
同意 357,852,964 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9936%；
反对 10,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0028%；
弃权 12,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0036%。
2.07 修订《累积投票制实施细则》
同意 357,853,864 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9939%；
反对 9,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0026%；
弃权 12,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0036%。
2.08 修订《募集资金管理制度》
同意 357,854,264 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9940%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0025%；
弃权 12,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0035%。

2.09 修订《控股股东行为规范制度》
同意 357,852,164 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9934%；
反对 8,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0024%；
弃权 15,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0042%。
2.10 制定《会计师事务所选聘制度》
同意 357,850,364 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9929%；
反对 8,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0024%；
弃权 16,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0047%。
（三）表决通过了《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 357,855,164 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9942%；
反对 8,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0025%；
弃权 11,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0033%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述第（一）项、第2.01-2.02项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第2.03-2.10项、第（三）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。