冠豪高新:冠豪高新2025年第四次临时股东会会议材料

广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议材料
广东·广州
2025 年 11 月 18 日

2025 年第四次临时股东会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

2025 年第四次临时股东会议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:00 开始
召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议
室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票日期：2025 年 11 月 18 日（星期二）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2025 年 11 月 11 日
六、参加会议对象：
（一）截至 2025 年 11 月 11 日（星期二）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数
（二）审议会议提案并表决
序号 审议议案
1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事
宜的议案
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：黄美华
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339
通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层
邮政编码：510220
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年 11 月 18 日

2025年第四次临时股东会材料之议案一
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在公司 2024 年度财务、内控审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了所规定的责任和义务，完成了公司审计工作，对规范公司财务运作、内部控制起到积极作用。
为保持公司财务和内控审计工作的连续性，拟续聘利安达为公司2025 年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层依据其服务质量及市场价格确定，并授权公司经营层与利安达签
订相关协议。相关内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-042）。
本议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年 11 月 18 日

2025年第四次临时股东会材料之议案二
关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登
记事宜的议案
各位股东：
根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》，2024 年 8 月 20 日至信息披露日，公司合计回
购注销了 10,557,000 股限制性股票，公司注册资本相应减少10,557,000 元,变更为 1,750,279,233 元。
针对公司注册资本、总股本变更情况，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请授权相关人员办理工商变更登记等相关事项，上述事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见 2025
年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-043）。
本议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年 11 月 18 日