江淮汽车:江淮汽车2025年第一次临时股东会会议资料

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
目 录

会 议 议 程......1
1.关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案......3
2.关于修改《股东大会议事规则》的议案......21
3.关于修改《董事会议事规则》的议案......28
4.关于修改《独立董事工作制度》的议案......31
5.关于废止《监事会议事规则》的议案......326.关于延长公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的
议案......337.关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案......34
8.关于续聘会计师事务所的议案......35
9.关于选举第九届独立董事的议案......39
10.关于选举第九届非独立董事的议案......41
会 议 议 程
现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30
现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召
开当日的 9:15-15:00。
一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高级管理人
员签到；
二、介绍与会人员情况、议程安排；
三、大会主持人主持会议；
四、宣读本次股东会相关议案：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 √
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √
5 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
关于延长公司2024年向特定对象发行A股股票股
6 东会决议有效期的议案 √
关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人
7 士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 √

宜的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
累计投票议案
9.00 关于选举第九届独立董事的议案 应选独立董事（3）人
9.01 独立董事候选人—汤书昆 √
9.02 独立董事候选人—尤佳 √
9.03 独立董事候选人—王素玲 √
10.00 关于选举第九届非独立董事的议案 应选非独立董事（5）人
10.01 非独立董事候选人—项兴初 √
10.02 非独立董事候选人—江鑫 √
10.03 非独立董事候选人—许远怀 √
10.04 非独立董事候选人—李明 √
10.05 非独立董事候选人—马翠兵 √
五、股东及股东代表进行讨论；
六、逐项审议表决各项议案；
七、宣布现场表决结果；
八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
九、宣布总表决结果；
十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
十一、宣读会议决议；
十二、签署会议决议等相关文件；
十三、大会主持人宣布会议结束。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，
结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会
行使监事会职权，并对《公司章程》进行修改，删除“监事”、“监事
会”等相关表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”等，
“股东大会”全部修改为“股东会”。除前述修改外，还修改了部分其
他条款，具体修改内容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证下简称《证券法》）《中国共产党党章》（以下简称《党 券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关
章》）和其他有关规定，制订本章程。 规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由安徽江淮汽车集团有限公司、马来西亚安 公司由安徽江淮汽车集团有限公司、马来西亚安卡莎
卡莎机械有限公司、安徽省科技产业投资有限公司、 机械有限公司、安徽省科技产业投资有限公司、安徽省机安徽省机械设备总公司、武汉天喻信息产业有限责任 械设备总公司、武汉天喻信息产业有限责任公司共同发起公司共同发起设立；在安徽省市场监督管理局注册登 设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 统一社会信用代码为 913400007117750489。
913400007117750489。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，董事长是代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
新增：第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董