博实股份:关于增加经营范围并修订《公司章程》及修订、废止、制定部分治理制度的公告

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-048
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》
及修订、废止、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10
日召开第五届董事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下:
一、修订《公司章程》及修订、废止、制定相关治理制度的情况说明
1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及部分治理制度相关条款进行修订，并制定相关治理制度。
2、根据公司经营需要，增加经营范围，在原经营范围中增加“工业工程设计服务”。
原经营范围：许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；专用设
备修理；通用设备修理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；塑料制品销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；
智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；智能仓储装备销售；橡胶制品制造；
合成材料制造（不含危险化学品）。
变更后经营范围：许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。
一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、
维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的
研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；专用设
备修理；通用设备修理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；塑料制品销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；
智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；智能仓储装备销售；橡胶制品制造；
合成材料制造（不含危险化学品）；工业工程设计服务。
3、涉及的相关文件
序号 文件名称 变更 是否提交 备注
情况 股东大会审议
1 公司章程 修订 是 特别决议
2 股东大会议事规则（修订前文件名） 修订 是 特别决议
股东会议事规则（修订后文件名）
3 董事会议事规则 修订 是 特别决议
4 监事会议事规则 废止 是 特别决议
5 独立董事工作制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 关联交易决策制度 修订 是
8 累积投票制实施细则 修订 是
9 募集资金专项管理制度 修订 是
10 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是
11 董事会审计委员会工作细则 修订 否
12 董事会提名委员会工作细则 修订 否
13 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
14 董事会战略委员会工作细则 修订 否
15 独立董事专门会议工作规则 修订 否

序号 文件名称 变更 是否提交 备注
情况 股东大会审议
16 总经理工作细则 修订 否
17 董事会秘书工作细则 修订 否
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
18 （修订前文件名） 修订 否
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
（修订后文件名）
19 对外投资管理制度 修订 否
20 子公司管理制度 修订 否
21 信息披露管理制度 修订 否
22 内幕信息知情人管理制度 修订 否
23 重大信息内部报告制度 修订 否
24 外部信息使用人管理制度 修订 否
25 内部审计制度 修订 否
26 投资者关系管理制度 修订 否
27 投资者投诉处理工作制度 修订 否
28 投资理财——低风险投资品种管理制度 修订 否
29 接待特定对象调研采访等相关活动管理制度 修订 否
30 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
31 董事会审计委员会年报工作制度 修订 否
32 独立董事年报工作制度 修订 否
33 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否
34 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新增 是
二、《公司章程》修订对照表
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，条款中仅删除“监事会”、“监事”，
或由“董事会审计委员会”替换“监事会”的，不逐一列示修订前后对照情况。
2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，条款中仅作此调整的，不逐
一列示修订前后对照情况。
3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的
相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、全称
与简称的调整、“或”调整为“或者”等，不逐一列示修订前后对照情况。
4、“……”为相关条款中不涉及修订或仅涉及上述非实质性修订，省略披露
的内容。

修订前条款 修订后条款
第一条 为确立哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简 第一条 为确立哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简
称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法 称“公司”）的法律地位，维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规的规定，制定 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规的规
本章程。 定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司