博实股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-046
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2025 年 11 月 10 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事
11 名，实际参加表决董事 11 名，其中赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士、李文女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决。监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。
根据公司经营需要，增加经营范围，在原经营范围中增加“工业工程设计服务”。

1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
董事会同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权管理层及其授权代表在股东大会审议通过后，依据相关规定办理工商备案等相关事项。
1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
1.04《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止、制定部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止、
制定部分治理制度的公告》同时刊登于 2025 年 11 月 11 日的《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分公司治理制度。
2.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.03《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.04《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.05《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.06《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.07《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.08《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.09《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.10《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.11《关于修订〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.12《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.13《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.14《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
董事会同意对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
2.15《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.16《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.17《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.18《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.19《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.20《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.21《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.22《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.23《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.24《关于修订〈投资理财——低风险投资品种管理制度〉的议案》

2.25《关于修订〈接待特定对象调研采访等相关活动管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.26《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.27《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.28《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.29《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.30《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.01 至 2.06 及 2.30 项议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止、制定部分治理制度的公告》及修订后的相关制度详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止、制定部分治理制度的公告》同时刊登于
2025 年 11 月 11 日的《证券时报》。
3、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司计划将节余募集资金（含募集资金专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，对于相关项目待支付的合同金额，后续公司将按合同约定，在满足付款条件时使用自有资金进行支付。
《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），并同时刊登于2025年11月11日的《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提名（换届选举）公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名邓喜军先生、黄涛先生、张玉春先生、马丽女士、王春钢先生、陈博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人将提交公司股东大会，采用累积投票制审议表决。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。在公司第六届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于提名（换届选举）公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名张劲松女士、曹玉昆女士、初大智女士、杨健先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人将提交公司股东大会，采用累积投票制审议表决；独立董事候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。在第六届董事会成员就
任之前，原独立董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行独立董事职务。
公司对第五届董事会独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司董事会同意于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，将
相关议案提交公司股东大会审议。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），并同时刊登于 2025 年 11 月 11 日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二五年十一月十一日

附件：董事