掌趣科技:关于2025年第三次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开2025年第三次临时股东会补充通知的公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-052
北京掌趣科技股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开
2025年第三次临时股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-050），定于 2025 年 11 月 21 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东
会。
2025 年 11 月 6 日，公司董事会收到公司股东刘惠城先生以书面形式提交的《关于北京
掌趣科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请将新增提案《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》及《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交 2025 年第三次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
截至本公告披露日，股东刘惠城先生直接持有公司股份 166,090,761 股，占公司总股本
的比例为 6.13%，具备提出临时提案的资格，提案时间符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

2025 年 11 月 7 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于〈2025 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并同意将上述议案提交 2025 年第三次临时股东会审议，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划草案部分内容进行了修订，故相应取消原提交2025 年第三次临时股东会审议的议案 1《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》和议案 2《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。
除上述提案的调整外，公司董事会于 2025 年 10 月 31 日披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
公司现对 2025 年 10 月 31 日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》补
充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第三次会
议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，于 2025 年 11 月 7 日召开第
六届董事会第四次会议审议通过了《关于取消 2025 年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草
1.00 非累积投票提案 √
案修订稿）〉及摘要的议案》
《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核
2.00 非累积投票提案 √
管理办法（修订稿）〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025
3.00 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、上述议案1、2已经公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过，议案3已经公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月7
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的有关公告。
3、上述议案1、2、3为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议上述议案1、2、3时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
1、登记时间：2025年11月18日（9:30-11:30，14:00-17:30）
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。
（4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函
日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
公司收件地址详情如下：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东会”字样）；
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
4、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
（二）股东会联系方式
联系人：季久云、谢婧超
联系电话：010-50947962
电子邮箱：ir@ourpalm.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
（三）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日
附件：
1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》

北京掌趣科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会
参会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱地址
是否本人参会 邮政编码
联系地址

北京掌趣科技股份有限公司
授权委托书
兹委托___________先生/