金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

青海金瑞矿业发展股份有限公司
（股票代码：600714）
2025年第二次临时股东会会议资料
青海·西宁
二○二五年十一月十三日

青海金瑞矿业发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2025年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，制定如下规定：
一、参加会议的股东及股东代理人须按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。
二、出席会议的股东及股东代理人至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格，并在工作人员安排下入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、现场股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
1.股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司证券部进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
2.现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
3.股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
4.主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1.出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。
2.现场出席的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，由公司聘请的律师与股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、与会人员要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，关闭手机或将其调至静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对违反本会议须知的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
九、本次会议与会股东及代理人交通及食宿费用自理，会议登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061号）。

青海金瑞矿业发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议议程
一、会议基本情况
1.现场会议时间
2025年11月13日（星期四）下午14:30分
2.现场会议地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
3.会议召集人
公司董事会
4.会议主持人
公司董事长任小坤先生
5. 网络投票平台及起止时间
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 13 日 至 2025 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。
二、现场会议议程
1.参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；
2.主持人宣布会议开始，报告会议出席情况及所持表决权数量；
3.宣读会议须知及本次会议议案的表决方法；
4.审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案名称
1 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
2 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
3 《关于修订公司〈会计师事务所选聘办法〉的议案》
6.推举计票、监票人员；
7.股东及代理人对各项议案书面投票表决；
8.监票人、计票人统计表决结果（包括现场投票和网络投票），形成表决结果；9.宣布议案表决结果及通过情况；
10.宣读股东会决议；
11.见证律师宣读法律意见书；
12.签署会议文件；
13.宣布会议结束。
议案之一：
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东、股东代理人：
按照公司《会计师事务所选聘办法》的规定，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审核建议、董事会十届六次会议审议通过，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，审计费用总计人民币92万元，其中财务报告审计费用62万元，内部控制审计费用30万元。
致同事务所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，符合相关法律法规对独立性的要求，诚信状况良好。在其担任公司审计机构的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，能够满足公司财务及内部控制审计工作需求。
现提请本次股东会审议。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○二五年十一月十三日
议案之二：
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案各位股东、股东代理人：
经公司董事会九届十八次、监事会九届十五次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及所属子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）、重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）在2024年11月6日至2025年11月5日一年的期间内，合计可使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金开展委托理财业务（上述额度及期限内的资金可以滚动使用）。公司经营层严格按照董事会的授权及公司内部管理制度和审批流程的要求，在额度范围及期限内开展了委托理财业务。截止目前，公司进行委托理财的余额为1.5亿元。
根据公司目前经营发展的实际状况，为进一步提高闲置资金的使用效率和效益，公司及所属子公司庆龙锶盐、庆龙新材料拟继续以部分自有闲置资金开展委托理财业务，具体情况如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
提高闲置资金的使用效率，增加公司现金收益。
（二）资金来源
公司及所属子公司庆龙锶盐、庆龙新材料闲置自有资金。
（三）投资产品
为控制风险，委托理财投资品种应当为流动性好、安全性高的低风险类短期理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单。
公司及庆龙锶盐、庆龙新材料在进行委托理财时，与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
（四）投资额度及产品期限

公司及庆龙锶盐、庆龙新材料合计拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财（在此额度内，上述资金均可循环滚动使用）。单个低风险类短期理财产品、单笔结构性存款、大额存单的购买期限不超过12个月。
（五）授权期限
自股东会会议决议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营层代表公司在额度范围内对委托理财事项进行决策，并签署相关文件；授权庆龙锶盐、庆龙新材料经营层根据公司相关内控制度规定，在额度范围内决定其委托理财事项。
（六）审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财尚需提交公司股东会审议。
（七）信息披露
如公司委托理财发生投资产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；产品协议或者相关担保合同主要条款变更；受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件；其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形时，公司将根据上海证券交易所的规定，及时披露相关进展情况及拟采取的应对措施。
二、对公司的影响
公司及所属子公司使用自有闲置资金进行委托理财，是在符合国家法律法规及确保日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，对拟购买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，获得相应的投资收益。
三、风险控制分析
（一）投资风险
公司及子公司拟购买标的为不超过12个月的低风险类短期理财产品、银行结构性存款与大额存单，均属低风险类投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权经营层根据公司内部管理制度及审批流程，行使额度范围内的委托理财投资决策权并签署相关合同文件；授权庆龙锶盐经营层根据公司相关规定及其内控制度规定，行使额度范围内的委托理财投资决策权并签署相关合同文件。上述决策权包括但不限于选择优质合作金融机构、明确委托理财金额、期间、选择
委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2.委托理财产品的选择上，以保证本金或选择较低风险等级产品为前提；受托方的选择上，均为已上市的银行或全国性商业银行，以及资信较好、业务规模排名前十的国内证券公司，确保受托方信用良好及其发行产品安全性有保障。
3.公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断出现不利因素，及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险。
4.公司内部审计部门负责监督审查委托理财的审批、实际操作、资金使用及收益情况等。督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，定期对金融机构委托理财产品投资项目进行跟踪检查。
5.公司要求子公司庆龙锶盐、庆龙新材料对拟购买产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，严格按照公司相关内控制度的规定，履行审核、报告流程，并加强日常监控与核查、及时跟踪理财资金的运作情况，以有效防范投资风险，确保资金安全