盛新锂能:盛新锂能集团股份有限公司关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-071
盛新锂能集团股份有限公司
关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）于 2025年 10 月 31 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项。为有效实施公司发展战略和经营规划，公司与中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）和华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股集团”）分别签署了《附条件生效的战略合作协议》，就战略合作具体事宜进行约定，具体情况如下：
一、引入战略投资者的目的
公司拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式，引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者。
中创新航是专业从事锂电池、电池管理系统及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的新能源高科技企业，以持续领先的技术创新能力和规模化智能制造实力，构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。根据 SNEResearch 最新统计，中创新航 2024 年度动力电池装车量同比增长 16.6%，装车量排名全球第四、国内第三，为动力电池龙头企业。根据 InfoLink 数据，中创新航 2024 年度储能电芯出货量排名全球第五。
华友控股集团经过 20 多年的发展，已成为拥有华友钴业（603799.SH）、安徽华创新材料股份有限公司、浙江友山新材料科技有限公司等多家控参股公司的大型投资集团，旗下产品主要围绕锂电材料产业展开，涉及钴镍资源开发、有色冶金、电池材料、回收利用等新能源锂电材料一体化产业链及其相关投资业务。其中华友控股集团控股子公司华友钴业是全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一，产销规模和技术开发能力处于行业前列；华友控股集团全资子
公司浙江友山新材料科技有限公司 2024 年度磷酸铁锂市占率为行业前五，产品产量超 14 万吨。2025 年上半年，友山科技磷酸铁锂市占率已跻身行业前三。
本次发行有助于公司与下游龙头客户中创新航和华友控股集团进一步深化产业链合作及协同，加快实现“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”战略目标。
二、引入战略投资者的商业合理性
公司拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式，引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者。中创新航和华友控股集团均是中国锂电池产业链的头部企业。
盛新锂能主要业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售，锂产品业务技术先进成熟，产品主要应用于锂离子动力电池、储能领域。
盛新锂能是中创新航的上游原材料供应商。未来随着储能行业、新能源汽车行业的蓬勃发展和中创新航产能投资计划的不断落地，中创新航的锂产品需求将会持续释放，为双方业务合作打下坚实的基础。中创新航将进一步加大锂产品采购，在保障中创新航自身原材料需求的同时，助力盛新锂能扩大销售规模、提升销售业绩。此外，中创新航在新能源储能电池、动力电池领域拥有丰富的行业资源，中创新航重点布局的新能源储能电池、动力电池业务是盛新锂能锂盐产品的核心应用领域。中创新航成为盛新锂能的战略投资者后，将充分发挥并利用自身优势，积极协助盛新锂能与行业内的优质企业开展合作，包括但不限于市场、渠道、品牌、技术、资源、投融资等，为盛新锂能业务拓展提供战略支撑。
盛新锂能与华友控股集团的业务布局有一定互补关系，双方合作可增强上游资源保障能力与成本控制力。华友控股集团通过参股盛新锂能可进一步增强锂资源和锂盐产品供应，完善新能源产业版图；盛新锂能通过战略合作，可锁定下游优质客户，增加产品消纳渠道，保障销售稳定。此外，华友控股集团已建立广泛的国际客户网络，包括与多家头部新能源汽车企业的合作，有助于盛新锂能进一步拓展下游市场，提升产品渗透率。华友控股集团成为盛新锂能的战略投资者后，将充分发挥并利用自身优势，积极协助盛新锂能与行业内的优质企业开展合作，包括但不限于市场、渠道、品牌、技术、资源、投融资等，为盛新锂能业务拓展提供战略支撑。
基于上述情况，公司引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者并开展全
方位的业务合作，具备商业合理性。
三、战略投资者的基本情况
（一）中创新航科技集团股份有限公司
1、基本情况
公司名称：中创新航科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320413MA1MCGA52K
法定代表人：刘静瑜
注册资本：177,230.1858 万元
注册地址：常州市金坛区江东大道 1 号
成立日期：2015 年 12 月 8 日
主要业务：中创新航主要从事动力电池及储能系统产品的研发、生产及销售。
2、股权结构
中创新航为股权结构多元化的公众公司（证券代码 03931.HK），无控股股东、
无实际控制人。截至 2025 年 9 月 30 日，其股权结构如下：
注 1：“香港结算代理人”指香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEESLIMITED），为香港中央结算有限公司的全资附属公司，作为中创新航 H 股非登记股东所持 H股股份的名义持有人，其所持有的 H 股已包括了由部分内资股经全流通所转换成为的 H 股，
该部分 H 股已分别于 2024 年 3 月 28 日及 2025 年 9 月 5 日在联交所上市。
注 2：“其他股东”指除图中前十名股东以外的股东，包括内资股股东及 H 股股东，因单
个股东持股比例较低且分散，故汇总计算列示。
3、主要财务数据

最近一年及一期，中创新航的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 13,054,014.10 12,247,338.30
负债合计 8,172,893.10 7,441,945.80
所有者权益合计 4,881,121.00 4,805,392.50
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 1,641,887.80 2,775,152.60
净利润 75,298.70 84,362.60
归属于母公司所有 46,595.70 59,119.60
者的净利润
注：以上数据来源于中创新航 2024 年年度报告、2025 年中期报告。
4、与公司的关联关系
本次发行完成前，中创新航未直接或间接持有公司股份，不存在关联关系。
本次发行完成后，中创新航持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》等规定，中创新航构成公司关联方。
（二）华友控股集团有限公司
1、基本情况
公司名称：华友控股集团有限公司
统一社会信用代码：913304837964928985
法定代表人：陈雪华
注册资本：7,500.00 万元
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103
室
成立日期：2006 年 12 月 19 日
主要业务：华友控股集团经过 20 多年的发展，已成为拥有华友钴业（603799.SH）、安徽华创新材料股份有限公司、浙江友山新材料科技有限公司等多家控参股公司的大型投资集团，旗下产品主要围绕锂电材料产业展开，涉及钴镍资源开发、有色冶金、电池材料、回收利用等新能源锂电材料一体化产业链及其相关投资业务。

2、股权结构
截至本公告披露日，华友控股集团股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 陈雪华 60.00% 4,500
2 TMA 国际私人有限公司 33.33% 2,500
3 邱锦华 6.67% 500
陈雪华先生为华友控股集团的控股股东及实际控制人。
3、主要财务数据
最近一年及一期，华友控股集团的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 17,949,292.63 16,511,841.34
负债合计 12,691,800.25 11,525,138.41
所有者权益合计 5,257,492.38 4,986,702.94
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 4,256,484.20 7,159,770.16
净利润 335,520.26 396,587.01
归属于母公司所有 48,985.10 -41,767.01
者的净利润
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年半年度财务数据未经审计。
4、公司的关联关系
本次发行完成前，华友控股集团未直接或间接持有公司股份，不存在关联关系。
本次发行完成后，华友控股集团持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》等规定，华友控股集团构成公司关联方。
四、募集资金使用安排
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 320,000.00 万元，募集资金总额扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。
五、战略合作协议的主要内容

202