赤峰黄金:赤峰黄金2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-052
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 773
其中：A 股股东人数 772
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 621,128,002
其中：A 股股东持有股份总数 601,508,975
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 19,619,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.68
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.65
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.03
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书董淑宝先生出席；
3、副总裁周新兵先生、副总裁陈志勇先生及副总裁兼财务总监黄学斌先生列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 601,279,275 99.961813 158,300 0.026317 71,400 0.011870
H 股 19,619,027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 620,898,302 99.963019 158,300 0.025486 71,400 0.011495
2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 601,267,975 99.959934 163,900 0.027248 77,100 0.012818
H 股 19,619,027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 620,887,002 99.961200 163,900 0.026387 77,100 0.012413
3、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 601,269,175 99.960134 174,500 0.029010 65,300 0.010856
H 股 19,619,027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 620,888,202 99.961393 174,500 0.028094 65,300 0.010513
4、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 601,223,675 99.952569 210,300 0.034962 75,000 0.012469
H 股 19,619,027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 620,842,702 99.954067 210,300 0.033858 75,000 0.012075
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
5.01 第九届董事会非独立董事候选人王建华 536,736,813 86.413237 是
5.02 第九届董事会非独立董事候选人高波 536,828,670 86.428026 是
5.03 第九届董事会非独立董事候选人杨宜方 533,613,360 85.910369 是

5.04 第九届董事会非独立董事候选人吕晓兆 521,615,787 83.978791 是
5.05 第九届董事会非独立董事候选人赵强 536,981,481 86.452628 是
5.06 第九届董事会非独立董事候选人张旭东 535,291,643 86.180568 是
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
6.01 第九届董事会独立董事候选人胡乃连 605,325,732 97.455875 是
6.02 第九届董事会独立董事候选人黄一平 611,384,901 98.431386 是
6.03 第九届董事会独立董事候选人李厚民 611,688,809 98.480314 是
6.04 第九届董事会独立董事候选人蒋琪 611,690,210 98.480540 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况