中国西电:中国西电2025年第一次临时股东大会会议资料

中国西电电气股份有限公司
（601179.SH）
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月 7 日

目 录
议案 1
关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交
易的议案 ...... 3议案 2
关于选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的
议案 ...... 7议案 3
关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 ...... 8议案 4
关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 9议案 5
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10
议案 1
关于调整2025 年日常关联交易预计及预计 2026
年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
按照监管要求和公司有关规定，并结合公司经营实际情况，公司拟调整 2025 年日常关联交易预计并预计 2026 年日常关联交易，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）2025 年日常关联交易预计的执行及调整情况
1.日常关联交易
截至2025年9月30日，公司累计发生日常关联交易金额36.16亿元，预算执行率 54.80%，主要是集采规模较大。因 2025 年度国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付，需调整2025 年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况如下：
交易 2025 年预计 调整后 2025 年 2025 年 1-9 月
事项 定价原则 关联方 金额 预计金额 实际发生金额
（万元） （万元） （万元）
由市场价格决定， 中 国 电 气 装
有关期间内本公司 备 及 其 所 属
销售 销售商品给关联企 单位、GE 集 100,000 100,000 47,012
商品 业价格无高于或低 团、各合营联
于本公司正常售价 营企业等
的情况。

由市场价格决定， 中 国 电 气 装
购买 有关期间内公司向 备 及 其 所 属
商品 关联方采购货物的 单位、GE 集 500,000 500,000 297,822
价格与非关联方的 团、各合营联
市价相一致。 营企业等
由市场价格决定， 中 国 电 气 装
有关期间内本公司 备 及 其 所 属
提供 提供劳务给关联企 单位、GE 集 30,000 30,000 14,540
劳务 业价格无高于或低 团、各合营联
于本公司正常售价 营企业等
的情况。
由市场价格决定， 中 国 电 气 装
接受 有关期间内公司接 备 及 其 所 属
劳务 受关联方劳务的价 单位、GE 集 10,000 10,000 1,619
格与非关联方的市 团、各合营联
价相一致。 营企业等
由市场价格决定，
资产 有关期间内公司向 中 国 电 气 装
租赁 关联方进行资产租 备 及 其 所 属 20,000 20,000 655
赁的价格与非关联 单位
方的市价相一致。
日常经营业务关联交易小计 660,000 660,000 361,648
贷款利率依照中国
委托 人民银行厘定的相 中 国 电 气 装 - 12,000 -
贷款 关 利 率 水 平 所 决 备
定。
委托贷款小计 - 12,000 -
2.代收代付
公司根据截至 2025 年 9 月 30 日通过中国电气装备所属单位
取得的有关政府补助的金额情况，拟对 2025 年度代收政府补助预计金额进行调整，具体如下：

2025 年预计 调整后 2025 2025 年 1-9 月
交易事项 定价原则 预计相关关联方 金额 年预计金额 实际发生金额
（万元） （万元） （万元）
代收 不适用 中国电气装备及 100,000 50,000 6,250
政府补助 所属单位
注：2025 年 1-9 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
（二）2026 年日常关联交易预计情况
1.日常关联交易
2025 年 本次预计金
交易 预计金额 1-9 月实 额与上年实
事项 定价原则 预计相关关联方 （万元） 际发生 际发生金额
金额（万 差异较大的
元） 原因
由市场价格决定，有关期
销售 间内本公司销售给关联 中国电气装备及其
商品 企业产品价格无高于或 所属单位、GE 集团、 120,000 47,012
低于本公司正常售价的 各合营联营企业等 公司业务规
情况。 模正常扩展
由市场价格决定，有关期 所需。
购买 间内公司向关联方采购 中国电气装备及其
商品 货物的价格与非关联方 所属单位、GE 集团、 500,000 297,822
的市价相一致。 各合营联营企业等
由市场价格决定，有关期
提供 间内公司向关联方提供 中国电气装备及其 30,000 14,540 /
劳务 劳务的价格与非关联方 所属单位
的市价相一致。
由市场价格决定，有关期
接受 间内公司向关联方接受 中国电气装备及其 10,000 1,619 /
劳务 劳务的价格与非关联方 所属单位
的市价相一致。
由市场价格决定，有关期
资产 间内公司向关联方进行 中国电气装备及其 7,000 655 /
租赁 资产租赁的价格与非关 所属单位
联方的市价相一致。
日常关联交易小计 667,000 361,648 /
委托 贷款利率依照中国人民
贷款 银行厘定的相关利率水 中国电气装备 20,000 - /
平所决定。
委托贷款小计 20,000 - /

2.代收代付
交易事项 定价原则 预计相关关联方 预计金额
（万元）
代收 不适用 2026 年度中国西电与西 70,000
政府补助 电集团
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请关联股东回避表决。
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会
议案 2
关于选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计会
计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）在执行公司 2024 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，鉴于其具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，建议聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计的专门机构。2025 年度财务报表审计收费约 200 万元（含税），内控审计收费约 30 万元（含税），公司董事会提请股东大会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会
议案 3
关于修订《公司章程》并取消监事会的议案各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计及关联交易