新城控股:新城控股第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-049
新城控股集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会
第十二次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7名，董事王晓松、吕小平、管有冬、汤国荣和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第三季度
报告的议案》。
公司董事会审计委员会于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第
十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三
季度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2025 年第三季度报告》。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增公司 2026-2027
年度日常关联交易预计额度的议案》。
基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，董事会同意公司增加 2026-2027 年度的日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元
关联交易 关联交易内容 关联人 2026-2027 每个年度
类别 预计金额
房屋租赁及 办公楼/购物中心 米塔集文化（上海）有限
相关服务 商铺租赁、商业管理 责任公司及其子公司 4,000
公司独立董事于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增公司 2026-2027 年
度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
详情请见公司披露的《新城控股关于新增 2026-2027 年度日常关联交易预计额
度的公告》（公告编号：2025-050 号）。
本议案关联董事王晓松已回避表决。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日