电科芯片:中电科芯片技术股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

中电科芯片技术股份有限公司
2025年第二次临时股东会
会议资料
600877
二〇二五年十一月二十六日

中电科芯片技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会须知
为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东会须知：
一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
二、参加股东会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。
三、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
四、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人清楚、准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”，回避表决时在“回避”栏内打“√”。
五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

2025 年第二次临时股东会会议议程
一、时间：
现场会议召开时间：2025年11月26日14：30。网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00。
二、地点
重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室。
三、出席人员
（一）凡2025年11月19日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其授权代表）均有权出席股东会。
（二）公司董事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。
四、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况及列席人员。

（三）提请股东会审议如下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √
2 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √
3 关于预计公司及控股子公司 2026 年度向关联方或商业银 √
行申请综合授信额度的议案
（四）与会股东发言及提问。
（五）股东对议案内容进行投票表决。
（六）选举股东代表及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计
全过程。
（七）上传现场投票结果。
（八）签署会议文件。
（九）主持人宣布大会结束。
议案一：
中电科芯片技术股份有限公司
关于聘任 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
现提交中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于聘任 2025年度审计机构的议案，请予以审议：
为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）进行了充分沟通，大信事务所对变更事项无任何意见。天健事务所基本情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 904 人
计师
业务收入总额 29.69 亿元
2024年（经审 审计业务收入 25.63 亿元
计）业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
2024年上市公 审计收费总额 7.35 亿元
司（含 A、B 制造业，信息传输、软件和信息技术服
股）审计情况 涉及主要行业 务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务

业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会
工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
2.投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健事务所作为华仪 已完结（天
电气 2017 年度、 健事务所需
2019 年度年报审计 在 5%的范围
华仪电气、 机构，因华仪电气涉 内与华仪电
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6日 嫌财务造假，在后续 气承担连带
天健事务所 证券虚假陈述诉讼案 责任，天健
件中被列为共同被 事务所已按
告，要求承担连带赔 期履行判
偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.独立性和诚信记录
天健事务所近三年（2022 年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受
到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未
受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督
管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：弋守川，2007 年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 余家上市公司审计报告。
签字注册会计师：余国豪，2020 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务。
项目质量复核人员：肖莹，2000 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度审计相关费用（含 2026 年季度、半年度报告审阅）合计人民币
80 万元（含税），其中内部控制审计费用 10 万元（含税）。审计收费定价原
则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计等审计工作由大信事务所担任，出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2.拟变更会计师事务所的原因
为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师