首钢股份:北京首钢股份有限公司八届二十二次董事会会议决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-050
北京首钢股份有限公司
八届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议通知于2025年10月22日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《2025 年第三季度报告》
本议案已经 2025 年度董事会审计委员会第七次会议审议，并获审计委员会全体委员同意。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《关于修订“信息披露管理制度”“独立董事制度”等 15 项制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京首钢股份有限公司章程》的规定，董事会对“信息披露
管理制度”“独立董事制度”等 15 项制度进行了修订。
修订后的各项制度表决结果如下：
1.《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该制度尚需提交股东会批准。
3.《北京首钢股份有限公司独立董事制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该制度尚需提交股东会批准。
4.《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.《北京首钢股份有限公司子公司管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15.《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事制度(2025年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司子公司管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度(2025年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度(2025 年 10 月修订)》《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度(2025 年 10 月修订)》及《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度(2025 年 10 月修订)》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日