达安基因:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-058
广州达安基因股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025 年 10 月 29 日，公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过
了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、会议地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型
码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
《关于增选公司第九届董事会独立
1.00 非累积投票提案 √
董事候选人的议案》
《关于调整自有资金现金管理品种
2.00 非累积投票提案 √
的议案》
√作为投票
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 对象的子议
案数（5）
3.01 《修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
3.02 《修订<募集资金管理办法>》 非累积投票提案 √
3.03 《修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
3.04 《修订<关联交易管理制度>》 非累积投票提案 √
3.05 《修订<会计师事务所选聘制度>》 非累积投票提案 √
上述议案均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。其中，议案 1.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过。议案
内容详见 2025 年 10 月 31 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证
券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、股权登记时间：2025 年 11 月 12 日和 2025 年 11 月 13 日上午 9:00—
12:00，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式

（1）联系人：董事会秘书 曾俊、证券事务代表 李岸霖
（2）联系电话：020-32290420 传真：020-32290231
（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 17日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 17日（现场股东会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 17日（现场股东会召开当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广州达安基因股份有限公司：
本人（本单位） 作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委
托 先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司 2025 年第四
次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称 同 反 弃
码 的栏目可
以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于增选公司第九届董事会独立董事的
1.00 √
议案》
《关于调整自有资金现金管理品种的议
2.00 √
案》
作为投票对
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √ 象的子议案