德业股份:关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-092
宁波德业科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施
地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目；
新项目名称及投资总金额：年产 7GWh 工商储生产线项目，投资总金额
为人民币 111,196 万元；
变更募集资金投向的金额：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设
项目”截至 2025 年 10 月 17 日暂未使用的募集资金 65,114.07 万元（含尚未收回
的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品为人民币50,000 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新项目建设，共计变更 65,114.07万元；
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设期为 2 年，预
计建设完工后投产；
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为
1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行
权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币
1,991,750,984.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件
规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集
资金，确保募集资金使用安全。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 10 月 17 日，公司募集资金投向及使用情况具体如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 募集资金投 项目原达到预定可
号 拟投入总额 已投入金额 入进度 使用状态日期
1 年产 25.5GW 组串式、储能式逆 199,857.67 149,175.10 86,430.67 57.94% 2025 年 12 月
变器生产线建设项目
2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100% 不适用
合 计 249,857.67 199,175.10 136,430.67 68.50% -
注：上表数据未经审计。
截至 2025 年 10 月 17 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为
65,114.07 万元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益），
剩余尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
（三）募集资金投资项目金额的调整情况
公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，拟终止投入“年
产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增建设“年产 7GWh
工商储生产线项目”。拟将募集资金投资项目“年产 25.5GW 组串式、储能式逆
变器生产线建设项目”截至 2025 年 10 月 17 日暂未使用的募集资金 65,114.07 万
元（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品为人民币 50,000 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新项目建设，共计变更 65,114.07 万元。变更用途金额占公司当次募集资金筹资净额比例为 32.69%。募集资金不足的资金缺口，公司将使用自有资金或自筹资金等方式解决。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
拟变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
调整前募集 调整后募集
序号 项目名称 投资总额 资金拟投入 资金投入的
的金额 金额
1 年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器 199,857.67 149,175.10 86,430.67
生产线建设项目
2 年产 7GWh 工商储生产线项目 111,196 0 65,114.07
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 355,471.83 199,175.10 201,544.74
注：因“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”拟终止，调整后的募集
资金投入金额即为本项目在决议终止时的实际投入。
上述变更事项已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会
议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权以及第三届监事会第十六次会议以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”由海盐德业新能源科技有限公司实施，项目建设期 2 年，建设地点浙江省海盐经济开发区，项目原计划总投资额为 199,857.67 万元，其中：建筑工程费 87,912.00 万元，设
备购置费 76,378.40 万元，工程建设其他费用为 7,411.98 万元，预备费 3,285.81
万元；铺底流动资金 24,869.49 万元。项目达产后将实现扩产规模为 15GW 组串式逆变器、10.5GW 储能式逆变器生产线，包括生产厂房及仓库、生产及办公设备，各类软硬件等，预计达产后公司每年将新增收入 1,021,563.28 万元。
截至 2025 年 10 月 17 日，公司已用于“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变
器生产线建设项目”的募集资金金额为 86,430.67 万元，该募投项目所在厂区及房屋基本建设完毕。募集资金余额为 65,114.07 万元（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品为人民币 50,000 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），变更用途金额占公司当次募集资金筹资净额比例为32.69%。
（二）项目变更的具体原因
1、逆变器市场需求企稳恢复、增速放缓，工商储市场迎来快速放量阶段
（1）受行业及海外去库存影响，逆变器市场需求企稳恢复、增速放缓
2023 年以来，受行业景气度及海外去库存因素影响，中国出口逆变器金额及数量均持续下滑，地区表现分化。根据海关总署数据显示，2024 年我国逆变
器出口数量为 5,506 万台，同比增加 2%；出口金额为 87.24 亿美元，同比下降
16%，其中欧洲区域下降，美国持稳，亚非拉市场高增。2024 年末随着新兴国家
需求增加，情况出现好转：2025 年 1-6 月我国逆变器出口数量为 2,645.9 万台，
同比增加 5.1%；出口金额为 306 亿元，同比增加 7.6%，其中印度、澳洲等区域需求同比提升，新兴市场如东欧、东南亚、非洲需求涌现。受欧洲户储去库存化逐步见底及储能装机量增长等因素影响，逆变器市场企稳恢复。但与 2022 年、
2023 年中国逆变器出口金额 604.99 亿元、697 亿元，增速 82.7%、15.2%相比，
仍处于缓慢增加阶段。
考虑到 2025 年后的逆变器市场增长速度相较以往年度有所放缓、公司现有逆变器产能利用尚处在合理区间，结合市场环境和产业政策等方面存在一定的不确定性，公司拟调整募集资金投资项目。
（2）工商储市场需求旺盛，政策补贴持续加码，行业迎来快速放量阶段
近年来，全球光伏发电规模不断增加，保障电能质量、提升电网的灵活性和
稳定性、降低用户的用电成本、电力市场化改革为储能的发展提供了外部动能。
根据SMM的预测，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率(CAGR)
预计为 23%，到 2030 年，储能需求总量将达到 828GWh；根据《储能产业研究
白皮书 2025》推测，理想场景下，我国 2030 年新型储能累计装机规模将达到
291.2GW，2025-2030 年复合年均增长率为 24.5%，年平均新型储能新增装机规
模为 35.5GW。根据东吴电新研报，预计 2025 年全球装机可达 16.6GWh，同增
62%。海外尤其是欧洲东南亚工商储经济性显著，装机迎来加速；国内 2025Q1
工商储项目备案量超 16GWh，同比翻两倍增长，行业迎来快速发展阶段。
近年来，政策推动全球工商储需求快速提升，欧洲工商储在补贴支持、FIT
（Feed-in Tariff，固定上网电价补贴）退坡等催化下需求从 0-1 快速发展，巴基