中电港:关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-060
深圳中电港技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开
第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中
华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司
将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
等与监事会有关的制度条款相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本事
项之日起自行解除职务。基于上述情况，公司将对《深圳中电港技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应的修订，同时增设职工代表董
事。
二、公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为规范深圳中电港技术股份有限 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公
公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 司（以下简称“公司”）的组织和行为，全
1 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚
治理结构，建设中国特色现代国有企业制 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理
度，维护公司、股东和债权人的合法权益， 结构，建设中国特色现代国有企业制度，维

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
民共和国企业国有资产法》、《中国共产党 （以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
章程》和其他有关规定，制订本章程。 国企业国有资产法》《中国共产党章程》和
其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区 第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区
2 南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸 南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中
中心一期 A 座 2001。 心一期 A 座 2001（邮政编码为 518055）。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代
3 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
表人。
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法
定代表人的产生及其变更办法同本章程关
于总经理的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
4 新增第九条
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
5 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第十一条 公司根据《中国共产党章程》《中
设立中国共产党的组织，开展党的活动， 国共产党国有企业基层组织工作条例（试
6 建立党的工作机构，配齐配强党务工作人 行）》规定，设立中国共产党的组织，开展
员，保障党组织的工作经费。公司为党组 党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党
织的活动提供必要条件。 务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
7 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 的文件，对公司、股东、党委成员、董事、
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 高级管理人员具有法律约束力的文件。公

事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章
公司、股东、董事、监事、高级管理人员 程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商
之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协 不成的，可向公司所在地的人民法院提起诉
商解决。协商不成的，可向公司所在地的 讼。依据本章程，股东可以起诉股东；股东
可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管
人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可 理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉
以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、 股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员；股东
可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公
第十三条 本章程所称其他高级管理人员
司总经理、经董事会聘任的副总经理、财务
8 是指公司的 董事会秘书、经董事会聘任的
总监、董事会秘书、总法律顾问和本章程规
副总经理、财务总监、总法律顾问。 定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
具有同等权利。 有同等权利。
9 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
10 面值。 明面值。
第十九条 公司设立时发起人认购的股份 第二十条 公司设立时发起人认购的股份数
数量详见下表所列示，各发起人以其持有 量详见下表所列示，各发起人以其持有的原
的原深圳中电国际信息科技有限公司股权 深圳中电国际信息科技有限公司股权所对
11 所对应的截至 2020 年 8 月 31 日经审计的 应的截至 2020 年 8 月 31 日经审计的净资产
净资产认购公司的股份，该净资产已经经 认购公司的股份，该净资产已经经过审计、
过审计、评估。 评估。面额股的每股金额为 1 元。
…… ……
第二十条 公司股份总数为 759,900,097 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
12 股，均为普通股。 759,900,097 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
13 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公
的股份提供财务资助，法律、行政法规、部
司股份的人提供任何资助。
门规章另有规定的除外。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规