中国核电:中国核电关于修订《关联交易管理办法》的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-077
中国核能电力股份有限公司
关于修订《关联交易管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）拟对《关联交易管理办法》进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
按照新版公司章程，本制度中原“股东大会”内容全部修订“股东会”；“监事会”相关职
权由“董事会审计与风险委员会”行使，删除监事相关表述等，并根据《上市公司股东
1. 会规则》《公司章程》等上位制度及公司经营管理实际对制度进行适应性修订。其他
详细内容如下。
4.1 依据文件
1) 《中华人民共和国公司法》（中 4.1 依据文件
华人民共和国主席令〔2018〕第 1)《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月
15 号） 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第
2) 《中华人民共和国证券法》 七次会议第二次修订）
（2019 年 12 月 28 日第十三届全 2)《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月
国人民代表大会常务委员会第十 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第
2. 五次会议第二次修订） 十五次会议第二次修订）
3) 《上海证券交易所股票上市规 3)《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年
则》（2023 年 2 月第十六次修订） 4 月第十九次修订）
4) 《上海证券交易所上市公司自 4)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
律监管指引第 5 号——交易与关 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）
联交易》（2023 年 1 月修订） 5)《中国核能电力股份有限公司章程》（2025
5) 《中国核能电力股份有限公司 年 4 月修订）
章程》（2023 年 5 月修订）

序 修订前 修订后
号
3. 5.4 商务采购部 5.4 经营管理部
7.0 责任追究
7.1 关联交易事项未按本制度规定履行审议披露
程序而实施，或有关单位、个人通过隐瞒关联关
系，或者采取其他手段规避公司的关联交易审议
程序和信息披露义务的，公司董事会有权责令相
关单位、个人限期整改；拒不整改或整改超期的，
参照公司《信息披露管理》（CG-AA-410）制度
4. 无 依法追究相关单位、人员责任。
7.2 公司董事、高级管理人员违背对公司的忠实、
勤勉义务，利用关联交易牟利，或违法违规进行
关联交易对公司造成损失的，对公司承担相应赔
偿责任，并依法承担相关行政处罚责任；涉嫌犯
罪的，移交公安机关查处，依法追究刑事责任。
7.3 公司控股股东利用控制权，与公司直接或间接
发生非公允的关联交易，损害公司利益的，公司
有权依法追究相关赔偿责任。
以上内容已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审
议通过，尚须提交公司股东会审议。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日