广生堂:关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025074
福建广生堂药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：一、修订原因及依据
为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度不再适用。同时，结合公司实际情况和《公司章程》修订，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》，并对其他公司治理制度进行修订。
二、《公司章程》修订说明及修订对照表
1、《公司章程》修改由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。
2、《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。
3、《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响条
款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。
4、《公司章程》修订对照表：
公司章程（2024 年 4 月） 公司章程（2025 年 10 月）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和华人民共和国公司法》（以下简称《公司 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民法》）、《中华人民共和国证券法》（以 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有下简称《证券法》）和其他有关规定，制 关规定，制定本章程。
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立规定成立的股份有限公司（以下简称公 的股份有限公司（以下简称公司）。公司以发起方司）。公司以发起方式设立，在福建省宁 式设立，在福建省宁德市工商行政管理局注册登记，德市工商行政管理局注册登记，取得营业 取得营业执照。现公司登记机关为宁德市市场监督
执照。现公司登记机关为福建省市场监督 管 理 局 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为
管理局，营业执照统一社会信用代码为 913500007297027606。
913500007297027606。
第八条 公司法定代表人由董事长或总经理担任，并
第八条 公司法定代表人由董事长或总经 依法登记。担任法定代表人的董事长或者总经理辞
理担任，并依法登记。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，以其认购的股份为限对公司承担责任，公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总是指公司的首席运营官、首席科学家、副 经理、首席运营官、首席科学家、副总经理、董事
总经理、董事会秘书、财务负责人。 会秘书、财务总监。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正平、公正的原则，同种类的每一股份应当 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发具有同等权利。同次发行的同种类股票， 行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；
每股的发行条件和价格应当相同；任何单 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
位或者个人所认购的股份，每股应当支付
相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
记结算有限公司集中存管。 限责任公司集中存管。
第十九条 公司设立时的发起人包括福建
奥华集团有限公司、北京昆吾九鼎医药投 第二十条 公司设立时的发起人包括福建奥华集团资中心（有限合伙）、叶理青、宁德市柘 有限公司、北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）、荣奥泰科技投资中心（有限合伙）、李国 叶理青、宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）、平、李国栋。公司设立时各发起人持有的 李国平、李国栋。公司设立时各发起人认购的股份股份比例、出资方式及出资时间如下： 数、股份比例、出资方式及出资时间如下：
序 持股比例 出资方 序 持股数量 持股比 出资方式
发起人名称 出资时间 发起人名称 出资时间
号 式 号 （万股） 例
福建奥华集团有 净资产 福建奥华集团有限公 净资产折
1 32.86% 2011.07.31 1 1,840.00 32.86% 2011.07.31
限公司 折股 司 股
北京昆吾九鼎医 北京昆吾九鼎医药投 净资产折
净资产 2 1,120.00 20.00% 2011.07.31
2 药投资中心（有 20.00% 2011.07.31 资中心（有限合伙） 股
折股
限合伙） 800.00 净资产折
净资产 3 叶理青 14.28% 2011.07.31
3 叶理青 14.28% 2011.07.31 股
折股 宁德市柘荣奥泰科技 净资产折
4 720.00 12.86% 2011.07.31
宁德市柘荣奥泰 投资中心（有限合伙） 股
净资产
4 科技投资中心 12.86% 2011.07.31 净资产折
折股
（有限合伙） 5 李国平 720.00 12.86% 2011.07.31
股
净资产
5 李国平 12.86% 2011.07.31 净资产折
折股 6 李国栋 720.00 7.14% 2011.07.31