仁和药业:仁和药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-040
仁和药业股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
一、会议召开和出席情况： 删除[国锋 陈]:
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
10 月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
3、召集人：仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、主持人：公司董事长杨潇先生
5、股权登记日：2025 年 10 月 22 日
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络
形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决
权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）553 人，代表有表决权股份 437,280,277
股，占公司有表决权股份总数的 31.2357%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权股份
421,012,717 股，占公司有表决权股份总数的 30.0737%。通过网络投票的股东（代
理人）548 人，代表有表决权股份 16,267,560 股，占公司有表决权股份总数的
1.1620%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（代理人）550 人，代表有表决权股份 20,577,691
股，占公司有表决权股份总数的 1.4699%。其中：通过现场投票的股东（代理人）
2 人，代表有表决权股份 4,310,131 股，占公司有表决权股份总数的 0.3079%。
通过网络投票的股东（代理人）548 人，代表有表决权股份 16,267,560 股，占
公司有表决权股份总数的 1.1620%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
4、公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票
表决和网络投票结合的方式进行逐项表决，表决结果如下：
提案 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
428,166,071 97.9157 8,821,406 2.0173 292,800 0.0670
决结果
中小投资者
11,463,485 55.7083 8,821,406 42.8688 292,800 1.4229
表决结果
该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,
表决结果:
已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)
提案 2：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
428,155,371 97.9133 8,851,506 2.0242 273,400 0.0625
决结果
中小投资者 11,452,785 55.6563 8,851,506 43.0151 273,400 1.3286
表决结果
该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,
表决结果:
已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)
提案 3：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
428,162,271 97.9148 8,860,506 2.0263 257,500 0.0589
决结果
中小投资者
11,459,685 55.6898 8,860,506 43.0588 257,500 1.2514
表决结果
该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,
表决结果:
已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)
提案 4：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
428,121,271 97.9055 8,900,806 2.0355 258,200 0.0590
决结果
中小投资者
11,418,685 55.4906 8,900,806 43.2546 258,200 1.2548
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 5：审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
428,151,971 97.9125 8,872,506 2.0290 255,800 0.04585
决结果
中小投资者
11,449,385 55.6398 8,872,506 43.1171 255,800 1.2431
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 6：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表 428,158,371 97.9139 8,864,406 2.0272 257,500 0.0589
决结果
中小投资者
11,455,785 55.6709 8,864,406 43.0777 257,500 1.2514
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 7：审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
428,188,171 97.9208 8,830,706 2.0195 261,400 0.0598
决结果
中小投资者
11,485,585 55.8157 8,830,706 42.9140 261,400 1.2703
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 8：审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
428,077,071 97.8954 8,942,806 2.0451 260,400 0.0595
决结果
中小投资者
11,374,485 55.2758 8,942,806 43.4587 260,400 1.2654
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 9：审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
428,194,971 97.9223 8,811,106 2.0150 274,200 0.0627
决结果
中小投资者
11,492,385 55.8488 8,811,106 42.8187 274,200 1.3325
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 10：审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(