京泉华:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

深圳市京泉华科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
（1）上述议案业经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-064）。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有议案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 17 日（星期一），9:00—11:30，14:00—17:00。
2、登记地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）及《身份证》（原件/复印件-加盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人《身份证》（原件/复印件-加盖公章）、授权委托书（附件二）、《股东账户卡》（复印件-加盖公
章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）办理登记手续；
（2）自然人股东登记：
自然人股东应持本人《身份证》（原件/复印件）、《股东账户卡》（复印件）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人《身份证》（原件/复印件）、授权委托书（附件二）、委托人《股东账户卡》（复印件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东登记
公司不接受电话登记。异地股东可以凭以上（1）或（2）有关证件采用书面信函、电子邮件或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件三），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 11 月 17 日（星期一）17:00 前送
达公司。
（采用信函登记的，邮寄地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园董秘办，邮政编码：518010，信封请注明“股东会”字样，以邮件送达时间为准。）
4、注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式：
联系人：曹文智、冯谦、袁然
电话：0755-27040133；传真：0755-29014723；电子邮箱：szjqh@everrise.net
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362885
2、投票简称：京泉投票
3、填报表决意见或者选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 18 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 11 月 18 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市京泉华科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表我单位（个人）出席深圳市京泉华科技
股份有限公司 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并代为行使
表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股
委托人股东账号：
委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东会提案表决意见的指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 √
注：1、请在提案对应表决栏中用“√”表示；2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；3、对可能增加的临时提案是否有表决权：有□ 否□（如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。）
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳市京泉华科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信
用代码
证券账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。