*ST双成:海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-067
海南双成药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于 2025 年 10 月 27 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年
10 月 29 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际
参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日