长海股份:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-072
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有 限公司第六届董事会第三次会议通知》。2025年10月29日，公司第六届董事会第 三次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年第三季度报告》
经审议，董事会一致认为：公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-070）。
二、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了部分治理制度，具体如下：
1、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日