新和成:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-047
浙江新和成股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议
于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 28 日以现
场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年第三季度报
告》；《2025 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常
关联交易调整的议案》，关联董事王正江回避表决；该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于 2025 年度日常关联交易调整的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日