和顺电气:苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2025-031
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
《关于修订及制定公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案
案》（需逐项表决） 案数（5）
2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《融资与对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次
会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告。上述议案 1.00、2.01、2.02 均为特别决议事项，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通
过。
三、会议登记等事项
1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 10 日至 11 月 11 日（9:00—11:00、14:00—
16:00）。
3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8号公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、联系方式
联系人：缪龙飞
电 话：0512－62862607
传 真：0512－62862608
联系地址：苏州工业园区和顺路 8号和顺电气董事会秘书办公室
6、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“350141”，投票简称为“和顺投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州工业园区和
顺电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，本人/单位授权 （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案
100 外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的 √
议案》
《关于修订及制定公司部 √作为投票对象
2.00 分治理制度的议案》（需逐 的子议案数：
项表决） （5）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
修订《融资与对外担保管
2.03 理制度》 √
2.04 修订《关联交易管理制 √
度》
修订《独立董事工作制
2.05 度》 √
注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
说明 多选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）
代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未
进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法
定代表人签字并加盖公章。
股东：
股东账户号：
持股数：
是否具有表决权： □是 □否